Como forma de seguir avanzado en el compromiso de este blog en la colaboración con  todas las personas involucradas en el sistema de cumplimiento hemos acordado con Devsys un convenio para adquirir su producto «Cumplo 360» (el que se encuentra homologado por Dow Jones) con importantes beneficio para suscriptores del Blog.

Características «Cumplo 360»

«Cumplo 360» es un producto muy completo para el cumplimiento de los sujetos obligados que permite realizar búsquedas por la base de Dow Jones (dispone de más de 900 listas de sanción y cobertura mundial de PEPs entre otras características),  e Internet, dando cumplimento a los requisitos que las normas uruguayas requieren en este aspecto.

Además «Cumplo 360» es un software de gran desempeño que permite, según las necesidades del usuario, realizar una matriz de riesgos de los clientes, así como el registro de transacciones y la gestión de documentos, entre otros.

Por más información sobre este excelente producto  les dejo el link https://www.cumplo360.com/

Beneficio para suscriptores del Blog

Si contratas el producto siendo un nuevo suscriptor del blog,  a través del sitio,  tendrás un 10 % de descuento en su precio regular de acceso a la solución. 

Para concocer las condiciones del beneficio accede al siguiente link Beneficio para nuevos suscriptores

Inauguramos el espacio de «Colaboraciones».

En esta oportunidad les dejo un artículo escrito por el Cdor. Fabian Barloco que refiere a la autonomía del delito de lavado y sus antecedentes históricos.

Una trabajo interesante que motiva a reflexionar y a la comprensión social y política de los delitos de lavado en sus diversas modalidades.

Ley Integral contra el Lavado de Activos o Nueva Ley de Sospechosos.

Les recuerdo que en el espacio es abierto a otros colaboradores que, con su aporte, quieran participar de este blog, enriqueciéndolo.

Anímate y participa del blog, tu opinión y tu trabajo es muy importante para mi.

Muy interesante jornada en la Sede del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, en el marco de sus festejos de sus 125 años.

En el panel vinculado al Lavado de Activos, con especial énfasis en el rol de los Contadores como sujetos obligados, expusieron Florencio Macedo, Leonardo Costa, Danubio Cruz y Félix Abadi.

Muy interesante.

En este oportunidad les dejo la nota realizada por 970universal.com

Nota 970 Universal

Les dejo un nota publicada en «Crónicas» donde se describe el tenor del evento del pasado miércoles.

Noticias Crónicas

Conversaremos sobre el impacto del régimen vigente en la actividad empresarial

Información del evento

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