Normas BCU/UIAF

Comunicación No. 294/2018. Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de Alerta Relacionadas con la Defraudación Tributaria

Comunicación No. 293/2018. Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de Alerta Relacionadas con Servicios Societarios y/o Fiduciarios

Circular BCU No. 2312/2018. Adecuación del sector no financiero a Ley Integral y recomendaciones GAFI

Circular BCU No. 132/2017. Sector Financiero -excepto entidades captadoras de grupos de ahorro previo- información a brindar dentro del sistema de PLAFT

Comunicación No. 108/2014. Reporte Electrónico Sujetos Financieros

Comunicación No. 20/2014. Formularios de ROS para sujetos financieros y no financieros.

Mejores prácticas para la comunicación de ROS

Comunicado 216/2010. Guía de Operaciones de Riesgo y Señales de alerta para actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles.