Lavado de Activos en Uruguay

Un blog de intercambio de información respecto de todos los aspectos del Lavado de Activos en Uruguay y el mundo

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- Cdor. Fabian Barloco “¿Ley integral contra el lavado de activos o nueva ley de sospechosos?”
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  - Pedido de formalizacion de proceso en el caso “Balcedo”
  - Pedido Fiscal en la denuncia de la Mutual de Jugadores. Se tipifican las conductas como delito continuado de estafa en reiteración real con un delito continuado de lavado de activos
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Jornada de actualización sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo