Publicaciones

En esta página les dejo enlaces a las publicaciones en que he tenido el gusto de participar vinculadas a la temática del Lavado de Activos. Espero que les sean útiles..

2018. Ponencia en la Cámara de Comercio España-Uruguay “Posibles vínculos del Empresariado con el sistema de PLAFT”. Setiembre-2018

2016. Disertación en el seminario “Defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos” organizado por elCharla Centro de Estudios Fiscales (C.E.F.) el 21 de noviembre 2016 en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Montevideo

2016. Trabajo de investigación “Defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos” financiado por el Centro de Estudios Fiscales (C.E.F.) en Octubre de 2016.

2014. Segundo Congreso y Exposición Inmobiliario Uruguay Real Estate + Segunda Jornada Académica Internacional, Valuación, Corretaje Inmobiliario y Subasta, dictado en Montevideo, 13 y 14 de Agosto de 2014, Centro de Convenciones KIBÓN. Donde disertó sobre “Lavado de Activos en la Actividad Inmobiliaria”

2009. Informe para la International Bar Association acerca de la aplicabilidad de la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a los abogados