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Lavado de Activos en Uruguay

Un blog de intercambio de información respecto de todos los aspectos del Lavado de Activos en Uruguay y el mundo

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    • Otra vez sobre las modificaciones a la simplificación de la debida diligencia proyectadas por la LUC
    • LUC Uruguay. Ampliación de la figura del Colaborador y del Agente Encubierto a todo el sistema penal.
    • LUC Uruguay. Modificación a la debida diligencia del sector no financiero. ¿Una buena noticia?
    • LUC Uruguay. Modificaciones al régimen preventivo y represivo de LAFT.
    • En un mes se encuentra a la venta al público»PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN URUGUAY RÉGIMEN PREVENTIVO NACIONAL» en Editorial La Ley Uruguay
    • Ley de Urgente Consideración. Normas vinculadas al sistema de PLAFT nacional
    • Los funcionarios públicos de los organismos recaudadores se encuentran obligados a denunciar los delitos de defraudación tributaria y de lavado de activos
    • Responsabilidad del Oficial de «Sufrimiento»
    • Hace mas de un año que en Uruguay existen normas que regulan el financiamiento de los partidos políticos
    • ¿Se derogó la instancia de parte en el delito de defraudación tributaria en Uruguay?
    • «Pierde su turno y vuelva dos lugares hacia atrás». La vuelta al principio inquisitivo en la nueva Ley contra el Financiamiento al Terrorismo
    • Escribanos no son sujetos obligados al realizar hipotecas
    • ¿Debo realizar debida diligencia sobre los directores de una SA?
    • Nuevas Guías de operaciones de riesgo y de señales de alerta emitida por la UIAF relacionadas con la «Defraudación Tributaria»
    • Nuevas Guías de operaciones de riesgo y de señales de alerta emitida por la UIAF respecto de ¨Proveedores de Servicios Societarios y/o Fideicomisos».
    • Los administradores como sujetos obligados.Aclarando algunos conceptos. El administrador de un edificio de propiedad horizontal no es un sujeto obligado bajo las normas del sistema.
    • Debida Diligencia Delegada. Una buena noticia de la nueva reglamentación.
    • Abogados, Contadores, Inmobiliarias ¿Están obligados a registrarse como sujetos obligados en el Registro de la Senaclaft bajo riesgo de importantes multas?
    • Delimitando las obligaciones del Escribano en la Ley Integral. Segunda Parte ¿El escribano que participa de la transacción pero que no lo autoriza ¿es un sujeto obligado?
    • Delimitando las obligaciones del Escribano en la Ley Integral. Primera Parte ¿Cuando comienza a ser un sujeto obligado el Escribano en un proceso habitual de compraventa de inmueble?
    • Precauciones que el empresario en Uruguay debe adoptar para «convivir» con las normas de lavado de activos
    • Inconsistencias de la nueva Ley Integral. Segunda Parte ¿porqué se requiere habitualidad para que un proveedores de servicios societario sea Sujeto Obligado y no cuando la misma actividad es realizada por Abogados, Escribanos y/o Contadores?
    • Inconsistencias de la nueva Ley Integral. Primera Parte ¿Porqué frente a una misma operación un Abogado puede ser sujeto obligado y no lo será un Escribano o Contador o viceversa?
    • Dudas en la nueva Ley ¿Están los arrendamientos de inmuebles excluidos del control de los Escribanos, Abogados y Contadores?
    • Un tema de vigencia de la Ley Integral. La defraudación tributaria como delito precedente de lavado ¿es aplicable para el año 2018?
    • El «lavado» en Uruguay. Una temática cada vez mas habitual en nuestra sociedad.
    • Es imprescindible modificar el sistema de sanciones impuesto por la SENACLAFT
    • A todos los sujetos obligados nos puede llegar «nuestro Balcedo». ¿Estamos preparados?
    • El control del «sector no financiero». Un modelo en expansión que “puede y debe mejorar”.
  • Derecho 4.0
    • Cambiando un poco el chip del Blog ¿Estamos preparando abogados para desempeñarnos en el futuro de nuestra profesión?¿Estamos de acuerdo en guionar un alegato como un spot publicitario?
  • Conversaciones del Blog
    • Conversamos con el Dr. Ignacio Soba Bracesco. «Algunas cuestiones procesales de la nueva Ley Integral de Lavado de activos».
    • Conversamos con Mario Stefanoli. «Lavado de activos y la actividad de los rematadores en Uruguay.»
    • Conversamos con Matías Jackson. «Lavado de activos, tecnologías y derecho informático en Uruguay. Círculos interrelacionados en el mundo actual.»
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    • Una nueva capacitación sobre el Sistema de Prevención uruguayo
    • Consultoría Integral (Búsquedas informadas, Asistencia Administrativa y Judicial, Debida Diligencia Delegada). Todo en un solo lugar
    • Beneficio para nuevos suscriptores
    • Intensa capacitación en CADE sobre la nueva reglamentación junto a Félix Abadi.
    • Muy buena «crónica» del evento en la Cámara de Comercio Española
    • Muy gratificante charla en la Camara de Comercio Española junto al Cdor. Espinosa.
    • Festejo de la Asociacion de Abogados de Salto…Un gusto compartir con ustedes algunos conceptos sobre la Ley Integral.
    • Gratificante dialogo ayer junto a integrantes del Rotary Club
    • Excelente jornada hoy en Cade junto a Felix Abadi intercambiando ideas con Abogados, Escribanos y Contadores. El viernes 2da edicion.
    • Junto a Félix Abadi estaremos capacitando Contadores, Abogado y Escribanos en CADE el próximo 28/2
    • 2da Edición. Junto a Félix Abadi estaremos capacitando Contadores, Abogado y Escribanos en CADE el próximo 2/3.
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Normas SENACLAFT

Resolución 016/2017. Pautas para la aplicación de sanciones

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