Saltar al contenido.

Lavado de Activos en Uruguay

Un blog de intercambio de información respecto de todos los aspectos del Lavado de Activos en Uruguay y el mundo

  • Inicio
  • Entradas
    • Otra vez sobre las modificaciones a la simplificación de la debida diligencia proyectadas por la LUC
    • LUC Uruguay. Ampliación de la figura del Colaborador y del Agente Encubierto a todo el sistema penal.
    • LUC Uruguay. Modificación a la debida diligencia del sector no financiero. ¿Una buena noticia?
    • LUC Uruguay. Modificaciones al régimen preventivo y represivo de LAFT.
    • En un mes se encuentra a la venta al público»PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN URUGUAY RÉGIMEN PREVENTIVO NACIONAL» en Editorial La Ley Uruguay
    • Ley de Urgente Consideración. Normas vinculadas al sistema de PLAFT nacional
    • Los funcionarios públicos de los organismos recaudadores se encuentran obligados a denunciar los delitos de defraudación tributaria y de lavado de activos
    • Responsabilidad del Oficial de «Sufrimiento»
    • Hace mas de un año que en Uruguay existen normas que regulan el financiamiento de los partidos políticos
    • ¿Se derogó la instancia de parte en el delito de defraudación tributaria en Uruguay?
    • «Pierde su turno y vuelva dos lugares hacia atrás». La vuelta al principio inquisitivo en la nueva Ley contra el Financiamiento al Terrorismo
    • Escribanos no son sujetos obligados al realizar hipotecas
    • ¿Debo realizar debida diligencia sobre los directores de una SA?
    • Nuevas Guías de operaciones de riesgo y de señales de alerta emitida por la UIAF relacionadas con la «Defraudación Tributaria»
    • Nuevas Guías de operaciones de riesgo y de señales de alerta emitida por la UIAF respecto de ¨Proveedores de Servicios Societarios y/o Fideicomisos».
    • Los administradores como sujetos obligados.Aclarando algunos conceptos. El administrador de un edificio de propiedad horizontal no es un sujeto obligado bajo las normas del sistema.
    • Debida Diligencia Delegada. Una buena noticia de la nueva reglamentación.
    • Abogados, Contadores, Inmobiliarias ¿Están obligados a registrarse como sujetos obligados en el Registro de la Senaclaft bajo riesgo de importantes multas?
    • Delimitando las obligaciones del Escribano en la Ley Integral. Segunda Parte ¿El escribano que participa de la transacción pero que no lo autoriza ¿es un sujeto obligado?
    • Delimitando las obligaciones del Escribano en la Ley Integral. Primera Parte ¿Cuando comienza a ser un sujeto obligado el Escribano en un proceso habitual de compraventa de inmueble?
    • Precauciones que el empresario en Uruguay debe adoptar para «convivir» con las normas de lavado de activos
    • Inconsistencias de la nueva Ley Integral. Segunda Parte ¿porqué se requiere habitualidad para que un proveedores de servicios societario sea Sujeto Obligado y no cuando la misma actividad es realizada por Abogados, Escribanos y/o Contadores?
    • Inconsistencias de la nueva Ley Integral. Primera Parte ¿Porqué frente a una misma operación un Abogado puede ser sujeto obligado y no lo será un Escribano o Contador o viceversa?
    • Dudas en la nueva Ley ¿Están los arrendamientos de inmuebles excluidos del control de los Escribanos, Abogados y Contadores?
    • Un tema de vigencia de la Ley Integral. La defraudación tributaria como delito precedente de lavado ¿es aplicable para el año 2018?
    • El «lavado» en Uruguay. Una temática cada vez mas habitual en nuestra sociedad.
    • Es imprescindible modificar el sistema de sanciones impuesto por la SENACLAFT
    • A todos los sujetos obligados nos puede llegar «nuestro Balcedo». ¿Estamos preparados?
    • El control del «sector no financiero». Un modelo en expansión que “puede y debe mejorar”.
  • Derecho 4.0
    • Cambiando un poco el chip del Blog ¿Estamos preparando abogados para desempeñarnos en el futuro de nuestra profesión?¿Estamos de acuerdo en guionar un alegato como un spot publicitario?
  • Conversaciones del Blog
    • Conversamos con el Dr. Ignacio Soba Bracesco. «Algunas cuestiones procesales de la nueva Ley Integral de Lavado de activos».
    • Conversamos con Mario Stefanoli. «Lavado de activos y la actividad de los rematadores en Uruguay.»
    • Conversamos con Matías Jackson. «Lavado de activos, tecnologías y derecho informático en Uruguay. Círculos interrelacionados en el mundo actual.»
  • Normas
    • Nacionales
      • Leyes
      • Decretos
      • Normas SENACLAFT
      • Normas BCU/UIAF
    • Internacionales
      • 40 Recomendaciones Gafi
    • Normas BONT
  • Publicaciones
  • Novedades
    • Una nueva capacitación sobre el Sistema de Prevención uruguayo
    • Consultoría Integral (Búsquedas informadas, Asistencia Administrativa y Judicial, Debida Diligencia Delegada). Todo en un solo lugar
    • Beneficio para nuevos suscriptores
    • Intensa capacitación en CADE sobre la nueva reglamentación junto a Félix Abadi.
    • Muy buena «crónica» del evento en la Cámara de Comercio Española
    • Muy gratificante charla en la Camara de Comercio Española junto al Cdor. Espinosa.
    • Festejo de la Asociacion de Abogados de Salto…Un gusto compartir con ustedes algunos conceptos sobre la Ley Integral.
    • Gratificante dialogo ayer junto a integrantes del Rotary Club
    • Excelente jornada hoy en Cade junto a Felix Abadi intercambiando ideas con Abogados, Escribanos y Contadores. El viernes 2da edicion.
    • Junto a Félix Abadi estaremos capacitando Contadores, Abogado y Escribanos en CADE el próximo 28/2
    • 2da Edición. Junto a Félix Abadi estaremos capacitando Contadores, Abogado y Escribanos en CADE el próximo 2/3.
  • Busqueda de personas
  • Contacto
  • Suscribirse

Normas BONT

Ley No. 19.484

Dec. No. 103-2018

Dec. No. 40-2017

Resol. DGI No. 1315-2017

CAMBIOS EN TRATAMIENTO TRIBUTARIO BONT

Comparte esto:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • WhatsApp

Me gusta esto:

Me gusta Cargando...
Follow Lavado de Activos en Uruguay on WordPress.com
Convenio cumplo 360

Vistas

  • 55.634 vistas
junio 2023
L M X J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
« Nov    

Comentarios recientes

Rafael García Martín… en El próximo 6/4 charla sobre in…
Keila en El próximo 6/4 charla sobre in…
Fatima Rodriguez en Estrenamos comentarios de nues…
Laura Carrasco en Ya está disponible en Editoria…
abogado especialista… en Inconsistencias de la nueva Le…
pablo de Gregorio en Escribanos no son sujetos obli…
Rafael García Martín… en Escribanos no son sujetos obli…
pablo de gregorio en Escribanos no son sujetos obli…
Javier en Estrenamos comentarios de nues…
Carmen en Inconsistencias de la nueva Le…

Sígueme en Twitter

Mis tuits
Blog de WordPress.com.
  • Seguir Siguiendo
    • Lavado de Activos en Uruguay
      • Únete a 228 seguidores más
    • ¿Ya tienes una cuenta de WordPress.com? Inicia sesión.
    • Lavado de Activos en Uruguay
    • Personalizar
    • Seguir Siguiendo
    • Regístrate
    • Iniciar sesión
    • Copiar enlace corto
    • Denunciar este contenido
    • View post in Reader
    • Gestionar las suscripciones
    • Contraer esta barra
 

Cargando comentarios...
 

    A %d blogueros les gusta esto: