Nuevas Guías de operaciones de riesgo y de señales de alerta emitida por la UIAF relacionadas con la “Defraudación Tributaria”

Con fecha 28/12/2018 la UIAF publicó la comunicación No. 294/2018 que dispone la Guía de operaciones de riesgo y de señales de relacionadas con la Defraudación Tributaria.

Pueden acceder al texto de la misma en el siguiente link Guia de operaciones de riesgo y señales de alerta relacionadas con la Defraudación Tributaria

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