Ley No. 19.749. Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y aplicación de sanciones financieras contras las personas y entidades vinculadas al Terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva

Ley No. 19.574. Ley Integral de Lavado 

Ley No. 19.355. Ley de presupuesto. Creación de la Senaclaft (art. 49 y ss)

Ley No. 18.914. Regula ciertos aspectos de los delitos precedentes cometidos en el extranjero.

Ley No. 18.494. Control y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Modificaciones al régimen de la Ley No. 17.835.

Ley No. 17.861. Convención de Palermo

Ley No. 17.835. Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo

Ley No. 17.704. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo

Ley No. 17.343. Amplia delitos precedentes y fija principio de doble incriminación

Ley No. 17.060. Delito de lavado vinculados a actividades de la función pública.

Ley No. 17.016. Modifica Ley No. 14.294. Tipifica delito de lavado con origen en el tráfico de drogas y delitos conexos.

Ley No. 16.579. Convención de Viena sobre tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias sicotrópicas

Ley No. 14.294. Sustancias estupefacientes