Aspectos Básicos del «Compliance Corporativo». Es recomendable implementar un sistema de Compliance Corporativo aún cuando ello no sea obligatorio?

Les estaré entregando una serie de entradas vinculadas al «Compliance Corporativo», su impacto y posibilidades en el mundo empresarial.

Una serie de videos basados en una charla que realicé hace unos días sobre el tema y la realidad Uruguay.

Aquí les dejo la cuarta entrega «Es recomendable implementar un sistema de Compliance Corporativo aún cuando ello no sea obligatorio?https://www.youtube.com/watch?v=Lh5Nbof8U68

Espero les resulte interesante.

Aspectos Básicos del «Compliance Corporativo». Cómo impacta el compliance Corporativo y cual es su vinculación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Cuál es la situación actual en Uruguay?

Les estaré entregando una serie de entradas vinculadas al «Compliance Corporativo», su impacto y posibilidades en el mundo empresarial.

Una serie de videos basados en una charla que realicé hace unos días sobre el tema y la realidad Uruguay.

Aquí les dejo la tercer entrega «Cómo impacta el sistema de Compliance Corporativo en la régimen de la responsabilidad penal empresarial? Cuál es la situación en Uruguay» https://www.youtube.com/watch?v=jfAIlD8xQSs

Espero les resulte interesante.

Aspectos Básicos del «Compliance Corporativo». De qué hablamos cuando hablamos de «Cumplimiento»

Les estaré entregando una serie de entradas vinculadas al «Compliance Corporativo», su impacto y posibilidades en el mundo empresarial.

Una serie de videos basados en una charla que realicé hace unos días sobre el tema y la realidad Uruguay.

Aquí les dejo la primer entrega «De que hablamos cuando hablamos de Cumplimiento» https://www.youtube.com/watch?v=fcRT9c1YdnE

Espero les resulte interesante.

Aspectos Básicos del «Compliance Corporativo». Es obligatorio el Compliance Corporativo en Uruguay?

Les estaré entregando una serie de entradas vinculadas al «Compliance Corporativo», su impacto y posibilidades en el mundo empresarial.

Una serie de videos basados en una charla que realicé hace unos días sobre el tema y la realidad Uruguay.

Aquí les dejo la segunda entrega «Es obligatorio el compliance corporativo en Uruguay» https://www.youtube.com/watch?v=SFEuVkxXUb4

Espero les resulte interesante.

El próximo viernes 19/11 estaremos dialogando sobre Compliance Corporativo, en especial, en el Sector Salud

En ocasión de los festejos de los 45 años del Sanatorio Semm Mautone estaremos dialogando con expertos argentinos sobre el Compliance Corporativo en general y su aplicación práctica al Sector Salud.

El evento se transmitirá en vivo en el canal de youtube de la Sanatorio https://www.youtube.com/c/SanatorioMautonePDE

A quiénes les interese participar les dejo el link de inscripción http://www.semm-mautone.com.uy/landing-45-aniversario/ y el programa del evento

Análisis de la regulación nacional sobre operaciones y negocios con activos virtuales o Criptoactivos

El próximo 18/11 estaremos en CADE, junto a Félix Abadi, dando esta charla sobre temas de gran actualidad.

Les dejo el link para quién tenga interés en inscribirse. https://www.cade.com.uy/cursos/regulacion-activos-virtuales-criptomonedas/

¿QUÉ PAPEL CUMPLE EL INFORME CIRCUNSTANCIADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ZONAS FRANCAS?

¿Cuál es el alcance de la obligación de debida diligencia de un sujeto obligado del sector Zonas Francas que esté en situación de realizar un informe circunstanciado del art. 76 del Decreto No. 379/2019?

¿Debe identificar al beneficiario final o bastará que recabe la información requerida en el art. 76?

La gran particularidad de admitir esta posición -que sostengo- es que, según el art. 76, el sujeto obligado no debe identificar ni verificar la identidad del beneficiario final, ni la constitución y representación del cliente persona jurídica.

¿Cuál es la forma que en que debe confeccionarse el mismo?

A continuación les dejo el análisis del tema

¿QUÉ PAPEL CUMPLE EL INFORME CIRCUNSTANCIADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ZONAS FRANCAS?

¿Cuál es el alcance de la obligación de debida diligencia de un sujeto obligado del sector Zonas Francas que esté en situación de realizar un informe circunstanciado del art. 76 del Decreto No. 379/2019?

¿Debe identificar al beneficiario final o bastará que recabe la información requerida en el art. 76?

La gran particularidad de admitir esta posición -que sostengo- es que, según el art. 76, el sujeto obligado no debe identificar ni verificar la identidad del beneficiario final, ni la constitución y representación del cliente persona jurídica.

¿Cuál es la forma que en que debe confeccionarse el mismo?

A continuación les dejo el análisis del tema

Les dejo mi presentación «Los Activos Digitales frente al Sistema de PLAFT Nacional» realizada en el Montevideo Legaltech Summit 2021

Un placer haber participado del Montevideo LegalTech Summit 2021.

Un evento de una enorme calidad y profesionalidad tanto en la organización, en los ponentes y los participantes de los paneles.

Un gran reconocimiento a Agustina Pérez Comenale por su participación técnica y por la organización del evento.

Les dejo el link de la presentación https://www.youtube.com/watch?v=I9uTSD6BUZU

Mañana empezamos. Tercer generación del Perfeccionamiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Uruguay. Te lo vas a perder?

Me complace contarles que hemos abierto la tercer edición del Perfeccionamiento en PLAFT. Mas de 100 participantes validan el interés actual del mismo.

Un curso de 24 horas directas de capacitación dividido en 4 módulos mensuales.

El curso se dictará entre junio y setiembre y ahondará en todas las normas del sistema.

Sos asesor y tenes dudas sobre el alcance y legalidad de las normas?

Querés analizar los argumentos, la jurisprudencia administrativa y judicial y así estar al día con el Derecho de Lavado de Activos?

Sos sujeto obligado y te cuestionas el límite de tus obligaciones?

Querés poder administrar los riesgos regulatorios a los que te ves enfrentado?

Trabajas en una empresa que se encuentra incluida en el sistema y querés profesionalizarte para tener mas oportunidades laborales?

Si cualquiera de las respuestas a las interrogantes anteriores es positiva, este es el curso para vos.

Discutiremos el alcance del sistema, argumentaremos pormenorizadamente sobre su legalidad y sus límites, otorgando herramientas claras a los profesionales asesores para desempeñar su actividad para sus cliente o a los sujetos obligados para organizarse y desarrollar su actividad con criterio y apego razonable a las normas nacionales.

Así, con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.

El perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.

También otorgaremos a los participantes una visión futura del sistema que se viene.

En efecto, si bien estamos comenzando a tomar conocimiento técnico del Derecho del Lavado de Activos, es necesario adelantar las regulaciones -muy cercanas y actuales- del Compliance Corporativo y del Compliance Tributario que resultará de imprescindible conocimiento en el futuro cercano por parte de los actores involucrados.

Les dejo el programa del curso y datos de contacto para inscribirse.

https://lavadodeactivosenuruguay.files.wordpress.com/2019/04/flyer.pdf

Los espero en junio…