¿QUÉ PAPEL CUMPLE EL INFORME CIRCUNSTANCIADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ZONAS FRANCAS?

¿Cuál es el alcance de la obligación de debida diligencia de un sujeto obligado del sector Zonas Francas que esté en situación de realizar un informe circunstanciado del art. 76 del Decreto No. 379/2019?

¿Debe identificar al beneficiario final o bastará que recabe la información requerida en el art. 76?

La gran particularidad de admitir esta posición -que sostengo- es que, según el art. 76, el sujeto obligado no debe identificar ni verificar la identidad del beneficiario final, ni la constitución y representación del cliente persona jurídica.

¿Cuál es la forma que en que debe confeccionarse el mismo?

A continuación les dejo el análisis del tema

¿QUÉ PAPEL CUMPLE EL INFORME CIRCUNSTANCIADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ZONAS FRANCAS?

¿Cuál es el alcance de la obligación de debida diligencia de un sujeto obligado del sector Zonas Francas que esté en situación de realizar un informe circunstanciado del art. 76 del Decreto No. 379/2019?

¿Debe identificar al beneficiario final o bastará que recabe la información requerida en el art. 76?

La gran particularidad de admitir esta posición -que sostengo- es que, según el art. 76, el sujeto obligado no debe identificar ni verificar la identidad del beneficiario final, ni la constitución y representación del cliente persona jurídica.

¿Cuál es la forma que en que debe confeccionarse el mismo?

A continuación les dejo el análisis del tema

Les dejo mi presentación “Los Activos Digitales frente al Sistema de PLAFT Nacional” realizada en el Montevideo Legaltech Summit 2021

Un placer haber participado del Montevideo LegalTech Summit 2021.

Un evento de una enorme calidad y profesionalidad tanto en la organización, en los ponentes y los participantes de los paneles.

Un gran reconocimiento a Agustina Pérez Comenale por su participación técnica y por la organización del evento.

Les dejo el link de la presentación https://www.youtube.com/watch?v=I9uTSD6BUZU

Mañana empezamos. Tercer generación del Perfeccionamiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Uruguay. Te lo vas a perder?

Me complace contarles que hemos abierto la tercer edición del Perfeccionamiento en PLAFT. Mas de 100 participantes validan el interés actual del mismo.

Un curso de 24 horas directas de capacitación dividido en 4 módulos mensuales.

El curso se dictará entre junio y setiembre y ahondará en todas las normas del sistema.

Sos asesor y tenes dudas sobre el alcance y legalidad de las normas?

Querés analizar los argumentos, la jurisprudencia administrativa y judicial y así estar al día con el Derecho de Lavado de Activos?

Sos sujeto obligado y te cuestionas el límite de tus obligaciones?

Querés poder administrar los riesgos regulatorios a los que te ves enfrentado?

Trabajas en una empresa que se encuentra incluida en el sistema y querés profesionalizarte para tener mas oportunidades laborales?

Si cualquiera de las respuestas a las interrogantes anteriores es positiva, este es el curso para vos.

Discutiremos el alcance del sistema, argumentaremos pormenorizadamente sobre su legalidad y sus límites, otorgando herramientas claras a los profesionales asesores para desempeñar su actividad para sus cliente o a los sujetos obligados para organizarse y desarrollar su actividad con criterio y apego razonable a las normas nacionales.

Así, con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.

El perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.

También otorgaremos a los participantes una visión futura del sistema que se viene.

En efecto, si bien estamos comenzando a tomar conocimiento técnico del Derecho del Lavado de Activos, es necesario adelantar las regulaciones -muy cercanas y actuales- del Compliance Corporativo y del Compliance Tributario que resultará de imprescindible conocimiento en el futuro cercano por parte de los actores involucrados.

Les dejo el programa del curso y datos de contacto para inscribirse.

https://lavadodeactivosenuruguay.files.wordpress.com/2019/04/flyer.pdf

Los espero en junio…

El próximo 24 y 25 de junio nos vemos en el primer LegalTech Summit 2021 Montevideo

Un gran evento vinculado al derecho y la tecnología tendrá lugar el próximo 24 y 25 de junio.

Múltiples panelistas nacionales e internacionales abordando temas de actualidad en las distintas especialidades del derecho.

Allí tendré el placer de dialogar sobre la prevención y el mundo de los cryptoactivos en Uruguay.

Les dejo el link para que participen https://legaltechsummit.uy/index.php

En junio comenzamos las capacitaciones del 2021. Capacitación en la Ley Uruguay y 3er generación del Perfeccionamiento en CADE.

Les comento que empezamos las capacitaciones programadas para este año.

El 16 y 17 de junio, en dos jornadas de 3 horas, estaremos realizando un curso de capacitación para la Ley Uruguay sobre las obligaciones en general de los sujetos obligados bajo el sistema nacional y las modificaciones introducidas por la Ley de Urgente Consideración. Les dejo el link por si tienen interés en participar https://laleyuruguay.com/collections/streaming/products/calendario-de-cursos-y-seminarios-2021?variant=39259889270819

A su vez el 24 y 25 de junio comenzamos la 3er generación del perfeccionamiento en prevención den LAFT en CADE. Te dejo el link para mayor información https://www.cade.com.uy/calendario-de-capacitacion-2/.

Ya hace 3 años hemos diseñado junto a CADE, el primer Curso Integral sobre el Derecho del Lavado de Activos en el país.

Un curso de 24 horas directas de capacitación dividido en 4 módulos mensuales.

El curso se dictará entre junio y setiembre y ahondará en todas las normas del sistema.

Sos asesor y tenés dudas sobre el alcance y legalidad de las normas?

Querés analizar los argumentos, la jurisprudencia administrativa y judicial y así estar al día con el Derecho de Lavado de Activos?

Sos sujeto obligado y te cuestionas el límite de tus obligaciones?

Querés poder administrar los riesgos regulatorios a los que te ves enfrentado?

Trabajas en una empresa que se encuentra incluida en el sistema y querés profesionalizarte para tener mas oportunidades laborales?

Si cualquiera de las respuestas a las interrogantes anteriores es positiva, este es el curso para vos.

Discutiremos el alcance del sistema, argumentaremos pormenorizadamente sobre su legalidad y sus límites, otorgando herramientas claras a los profesionales asesores para desempeñar su actividad para sus cliente o a los sujetos obligados para organizarse y desarrollar su actividad con criterio y apego razonable a las normas nacionales.

Así, con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.

El perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.

También otorgaremos a los participantes una visión futura del sistema que se viene.

En efecto, si bien estamos comenzando a tomar conocimiento técnico del Derecho del Lavado de Activos, es necesario adelantar las regulaciones -muy cercanas y actuales- del Compliance Corporativo y del Compliance Tributario que resultará de imprescindible conocimiento en el futuro cercano por parte de los actores involucrados.

Los espero en junio

Mañana tercera charla gratuita. “Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en la regulación nacional”

Mañana daré la tercer y última charla del ciclo.

Por inscripciones sigan el siguiente link https://zoom.us/webinar/register/WN_BAvYhL3hTUWHBLFh9DaXbQ

Les dejo el link de la charla anterior, con la presentación del libro por parte del Dr. Chediak, para quienes no hayan podido participar https://www.youtube.com/watch?v=MIxn6fOUJSs

Los espero.

Ciclo de charlas publicadas en YouTube

Estimados les dejo el link de las dos primeras charlas sobre modificaciones en el régimen de debida diligencia por la LUC https://www.youtube.com/watch?v=MIxn6fOUJSs&t=2203s y del régimen de debida diligencia en el sector Zonas Francas https://www.youtube.com/watch?v=5gGALh1VXeE.

El próximo jueves realizaré la tercer y última charla sobre la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en nuestro régimen. Un tema de vital importancia para los sujetos obligados y los oficiales de cumplimiento.

Les dejo el link para inscribirse https://zoom.us/webinar/register/WN_ES6GOTLARfGoemGAkmP5Lw .

Los espero…