En junio comenzamos las capacitaciones del 2021. Capacitación en la Ley Uruguay y 3er generación del Perfeccionamiento en CADE.

Les comento que empezamos las capacitaciones programadas para este año.

El 16 y 17 de junio, en dos jornadas de 3 horas, estaremos realizando un curso de capacitación para la Ley Uruguay sobre las obligaciones en general de los sujetos obligados bajo el sistema nacional y las modificaciones introducidas por la Ley de Urgente Consideración. Les dejo el link por si tienen interés en participar https://laleyuruguay.com/collections/streaming/products/calendario-de-cursos-y-seminarios-2021?variant=39259889270819

A su vez el 24 y 25 de junio comenzamos la 3er generación del perfeccionamiento en prevención den LAFT en CADE. Te dejo el link para mayor información https://www.cade.com.uy/calendario-de-capacitacion-2/.

Ya hace 3 años hemos diseñado junto a CADE, el primer Curso Integral sobre el Derecho del Lavado de Activos en el país.

Un curso de 24 horas directas de capacitación dividido en 4 módulos mensuales.

El curso se dictará entre junio y setiembre y ahondará en todas las normas del sistema.

Sos asesor y tenés dudas sobre el alcance y legalidad de las normas?

Querés analizar los argumentos, la jurisprudencia administrativa y judicial y así estar al día con el Derecho de Lavado de Activos?

Sos sujeto obligado y te cuestionas el límite de tus obligaciones?

Querés poder administrar los riesgos regulatorios a los que te ves enfrentado?

Trabajas en una empresa que se encuentra incluida en el sistema y querés profesionalizarte para tener mas oportunidades laborales?

Si cualquiera de las respuestas a las interrogantes anteriores es positiva, este es el curso para vos.

Discutiremos el alcance del sistema, argumentaremos pormenorizadamente sobre su legalidad y sus límites, otorgando herramientas claras a los profesionales asesores para desempeñar su actividad para sus cliente o a los sujetos obligados para organizarse y desarrollar su actividad con criterio y apego razonable a las normas nacionales.

Así, con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.

El perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.

También otorgaremos a los participantes una visión futura del sistema que se viene.

En efecto, si bien estamos comenzando a tomar conocimiento técnico del Derecho del Lavado de Activos, es necesario adelantar las regulaciones -muy cercanas y actuales- del Compliance Corporativo y del Compliance Tributario que resultará de imprescindible conocimiento en el futuro cercano por parte de los actores involucrados.

Los espero en junio

Mañana tercera charla gratuita. “Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en la regulación nacional”

Mañana daré la tercer y última charla del ciclo.

Por inscripciones sigan el siguiente link https://zoom.us/webinar/register/WN_BAvYhL3hTUWHBLFh9DaXbQ

Les dejo el link de la charla anterior, con la presentación del libro por parte del Dr. Chediak, para quienes no hayan podido participar https://www.youtube.com/watch?v=MIxn6fOUJSs

Los espero.

Ciclo de charlas publicadas en YouTube

Estimados les dejo el link de las dos primeras charlas sobre modificaciones en el régimen de debida diligencia por la LUC https://www.youtube.com/watch?v=MIxn6fOUJSs&t=2203s y del régimen de debida diligencia en el sector Zonas Francas https://www.youtube.com/watch?v=5gGALh1VXeE.

El próximo jueves realizaré la tercer y última charla sobre la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en nuestro régimen. Un tema de vital importancia para los sujetos obligados y los oficiales de cumplimiento.

Les dejo el link para inscribirse https://zoom.us/webinar/register/WN_ES6GOTLARfGoemGAkmP5Lw .

Los espero…

Mañana tercera charla gratuita. “Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en la regulación nacional”

Mañana daré la tercer y última charla del ciclo.

Por inscripciones sigan el siguiente link https://zoom.us/webinar/register/WN_BAvYhL3hTUWHBLFh9DaXbQ

Les dejo el link de la charla anterior, con la presentación del libro por parte del Dr. Chediak, para quienes no hayan podido participar https://www.youtube.com/watch?v=MIxn6fOUJSs

Los espero.

Presentación del Libro “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Uruguay. Régimen Preventivo Nacional. ” por el Dr. Jorge Chediak

En ocasión de la primera de las charlas gratuitas que estaré realizando a partir del jueves 3/12 tengo el agrado de informar que el Dr. Jorge Chediak, amablemente, ha aceptado realizar la presentación del libro de mi autoría.

Por inscripciones les dejo el link https://lavadodeactivosenuruguay.com/2020/11/19/links-de-inscripcion-para-tres-anos-tres-charlas/

Si bien ya hemos colmado el cupo de 100 asistentes, estaremos trasmitiendo el mismo por YouTube lo que nos permite eliminar la limitación de participantes. Les estaré informado al respecto a la brevedad.

Links de inscripción para “Tres años… Tres charlas”.

Como les anticipe les envío los links de inscripción a las charlas gratuitas.

Charla 1 https://zoom.us/webinar/register/WN_YV1RgxAEQQu9nM0bPlCyWg

Charla 2 https://zoom.us/webinar/register/WN_BAvYhL3hTUWHBLFh9DaXbQ

Charla 3 https://zoom.us/webinar/register/WN_ES6GOTLARfGoemGAkmP5Lw

“Tres años… Tres charlas”

Casi sin darme cuenta pasaron 3 años del inicio del Blog.

Ha sido una extraordinaria experiencia que me ha mejorado en diversos aspectos profesionales y personales.

También este año se publicó por la Editorial La Ley Uruguay mi libro “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Uruguay. Régimen Preventivo Nacional” https://laleyuruguay.com/collections/agregados-recientemente/products/prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo-en-uruguay

Con tantos motivos de celebración no se me ocurrió mejor idea que generar un ciclo de tres charlas gratuitas sobre el sistema preventivo

En efecto, durante 3 jueves seguidos a partir del próximo jueves 26 de noviembre, de 9 a 10 AM, trataré los siguiente temas de actualidad:

  • “Modificaciones al régimen de debida diligencia por la Ley de Urgente Consideración”;
  • “Régimen de debida diligencia en el Sector Zonas Francas”
  • “Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en la regulación nacional”.

Recuerden que las charlas será realizadas vía Zoom y que tienen un limite de 100 participantes cada una.

Espero verlos por allí.

En próxima entrada ya les dejo el link para que puedan inscribirse.

El próximo 25/11 actualización anual de temas técnicos en CADE. Estaremos poniendo al día las novedades anuales en PLAFT y Compliance

Se empieza a terminar el año y CADE genera esta clásica jornada gratuita de puesta al día.

Estaremos contribuyendo junto a otros destacados juristas con el repaso de las novedades país en materia de COMPLIANCE y PLAFT .

Les dejo el link para inscripciones https://www.cade.com.uy/jac-2020/