Resolución 16/22 de la SENACLAFT. Se modifica la Resolución 16/17 de la SENACLAFT sobre criterios para la aplicación de sanciones por dicha entidad.

Se modifica la resolución 16/17

En próxima entrada les dejaré mis comentarios sobre la nueva Resolución Senaclaft.

Aspectos Básicos del «Compliance Corporativo». Es recomendable implementar un sistema de Compliance Corporativo aún cuando ello no sea obligatorio?

Les estaré entregando una serie de entradas vinculadas al «Compliance Corporativo», su impacto y posibilidades en el mundo empresarial.

Una serie de videos basados en una charla que realicé hace unos días sobre el tema y la realidad Uruguay.

Aquí les dejo la cuarta entrega «Es recomendable implementar un sistema de Compliance Corporativo aún cuando ello no sea obligatorio?https://www.youtube.com/watch?v=Lh5Nbof8U68

Espero les resulte interesante.

Aspectos Básicos del «Compliance Corporativo». Cómo impacta el compliance Corporativo y cual es su vinculación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Cuál es la situación actual en Uruguay?

Les estaré entregando una serie de entradas vinculadas al «Compliance Corporativo», su impacto y posibilidades en el mundo empresarial.

Una serie de videos basados en una charla que realicé hace unos días sobre el tema y la realidad Uruguay.

Aquí les dejo la tercer entrega «Cómo impacta el sistema de Compliance Corporativo en la régimen de la responsabilidad penal empresarial? Cuál es la situación en Uruguay» https://www.youtube.com/watch?v=jfAIlD8xQSs

Espero les resulte interesante.

Aspectos Básicos del «Compliance Corporativo». De qué hablamos cuando hablamos de «Cumplimiento»

Les estaré entregando una serie de entradas vinculadas al «Compliance Corporativo», su impacto y posibilidades en el mundo empresarial.

Una serie de videos basados en una charla que realicé hace unos días sobre el tema y la realidad Uruguay.

Aquí les dejo la primer entrega «De que hablamos cuando hablamos de Cumplimiento» https://www.youtube.com/watch?v=fcRT9c1YdnE

Espero les resulte interesante.

Aspectos Básicos del «Compliance Corporativo». Es obligatorio el Compliance Corporativo en Uruguay?

Les estaré entregando una serie de entradas vinculadas al «Compliance Corporativo», su impacto y posibilidades en el mundo empresarial.

Una serie de videos basados en una charla que realicé hace unos días sobre el tema y la realidad Uruguay.

Aquí les dejo la segunda entrega «Es obligatorio el compliance corporativo en Uruguay» https://www.youtube.com/watch?v=SFEuVkxXUb4

Espero les resulte interesante.

El próximo viernes 19/11 estaremos dialogando sobre Compliance Corporativo, en especial, en el Sector Salud

En ocasión de los festejos de los 45 años del Sanatorio Semm Mautone estaremos dialogando con expertos argentinos sobre el Compliance Corporativo en general y su aplicación práctica al Sector Salud.

El evento se transmitirá en vivo en el canal de youtube de la Sanatorio https://www.youtube.com/c/SanatorioMautonePDE

A quiénes les interese participar les dejo el link de inscripción http://www.semm-mautone.com.uy/landing-45-aniversario/ y el programa del evento

Análisis de la regulación nacional sobre operaciones y negocios con activos virtuales o Criptoactivos

El próximo 18/11 estaremos en CADE, junto a Félix Abadi, dando esta charla sobre temas de gran actualidad.

Les dejo el link para quién tenga interés en inscribirse. https://www.cade.com.uy/cursos/regulacion-activos-virtuales-criptomonedas/

¿QUÉ PAPEL CUMPLE EL INFORME CIRCUNSTANCIADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ZONAS FRANCAS?

¿Cuál es el alcance de la obligación de debida diligencia de un sujeto obligado del sector Zonas Francas que esté en situación de realizar un informe circunstanciado del art. 76 del Decreto No. 379/2019?

¿Debe identificar al beneficiario final o bastará que recabe la información requerida en el art. 76?

La gran particularidad de admitir esta posición -que sostengo- es que, según el art. 76, el sujeto obligado no debe identificar ni verificar la identidad del beneficiario final, ni la constitución y representación del cliente persona jurídica.

¿Cuál es la forma que en que debe confeccionarse el mismo?

A continuación les dejo el análisis del tema

¿QUÉ PAPEL CUMPLE EL INFORME CIRCUNSTANCIADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ZONAS FRANCAS?

¿Cuál es el alcance de la obligación de debida diligencia de un sujeto obligado del sector Zonas Francas que esté en situación de realizar un informe circunstanciado del art. 76 del Decreto No. 379/2019?

¿Debe identificar al beneficiario final o bastará que recabe la información requerida en el art. 76?

La gran particularidad de admitir esta posición -que sostengo- es que, según el art. 76, el sujeto obligado no debe identificar ni verificar la identidad del beneficiario final, ni la constitución y representación del cliente persona jurídica.

¿Cuál es la forma que en que debe confeccionarse el mismo?

A continuación les dejo el análisis del tema