Presentación del Libro “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Uruguay. Régimen Preventivo Nacional. ” por el Dr. Jorge Chediak

En ocasión de la primera de las charlas gratuitas que estaré realizando a partir del jueves 3/12 tengo el agrado de informar que el Dr. Jorge Chediak, amablemente, ha aceptado realizar la presentación del libro de mi autoría.

Por inscripciones les dejo el link https://lavadodeactivosenuruguay.com/2020/11/19/links-de-inscripcion-para-tres-anos-tres-charlas/

Si bien ya hemos colmado el cupo de 100 asistentes, estaremos trasmitiendo el mismo por YouTube lo que nos permite eliminar la limitación de participantes. Les estaré informado al respecto a la brevedad.

Links de inscripción para “Tres años… Tres charlas”.

Como les anticipe les envío los links de inscripción a las charlas gratuitas.

Charla 1 https://zoom.us/webinar/register/WN_YV1RgxAEQQu9nM0bPlCyWg

Charla 2 https://zoom.us/webinar/register/WN_BAvYhL3hTUWHBLFh9DaXbQ

Charla 3 https://zoom.us/webinar/register/WN_ES6GOTLARfGoemGAkmP5Lw

“Tres años… Tres charlas”

Casi sin darme cuenta pasaron 3 años del inicio del Blog.

Ha sido una extraordinaria experiencia que me ha mejorado en diversos aspectos profesionales y personales.

También este año se publicó por la Editorial La Ley Uruguay mi libro “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Uruguay. Régimen Preventivo Nacional” https://laleyuruguay.com/collections/agregados-recientemente/products/prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo-en-uruguay

Con tantos motivos de celebración no se me ocurrió mejor idea que generar un ciclo de tres charlas gratuitas sobre el sistema preventivo

En efecto, durante 3 jueves seguidos a partir del próximo jueves 26 de noviembre, de 9 a 10 AM, trataré los siguiente temas de actualidad:

  • “Modificaciones al régimen de debida diligencia por la Ley de Urgente Consideración”;
  • “Régimen de debida diligencia en el Sector Zonas Francas”
  • “Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en la regulación nacional”.

Recuerden que las charlas será realizadas vía Zoom y que tienen un limite de 100 participantes cada una.

Espero verlos por allí.

En próxima entrada ya les dejo el link para que puedan inscribirse.

El próximo 25/11 actualización anual de temas técnicos en CADE. Estaremos poniendo al día las novedades anuales en PLAFT y Compliance

Se empieza a terminar el año y CADE genera esta clásica jornada gratuita de puesta al día.

Estaremos contribuyendo junto a otros destacados juristas con el repaso de las novedades país en materia de COMPLIANCE y PLAFT .

Les dejo el link para inscripciones https://www.cade.com.uy/jac-2020/

No se pierdan el próximo viernes 2/10 el curso que estaré dictando en CADE sobre el impacto de la LUC en el sistema preventivo y represivo de LAFT

La LUC ha modificado diversos aspectos del sistema nacional preventivo y represivo de PLAFT.

En la charla de este viernes analizaremos las modificaciones, sus causas y consecuencias para todas las personas vinculadas al sistema.

Una buena oportunidad para ponerse al día y visualizar los nuevos desafíos.

Por inscripciones les dejo el link https://www.cade.com.uy/cursos/modificaciones-regimen-debida-diligencia-luc/

Cambio de fecha. Próximo viernes 2 de octubre, curso sobre modificaciones introducidas por la LUC en el régimen de Debida Diligencia y otras modificaciones vinculadas al sistema preventivo y represivo de PLAFT

El próximo 7 de octubre de 9 a 12 estaré dictado este curso sobre las modificaciones introducidas en el régimen preventivo y represivo de PLAFT por la Ley de Urgente Consideración.

Les dejo el programa y el link por inscripciones https://www.cade.com.uy/cursos/modificaciones-regimen-debida-diligencia-luc/

Opinión sobre el control preventivo de PLAFT en la industria de la Construcción

El control de los sujetos obligados del sector inmobiliario se encuentra bajo análisis de la SENACLAFT.

Les dejo el link a nota de “La Diaria” donde emito alguna opinión al respecto https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2020/8/normas-antilavado-abogados-y-expertos-no-comparten-cambio-que-pretende-chediak-y-piden-mas-supervision-en-grandes-obras/?display=amp.

Dejemos por un rato la discusión sobre normas y hablemos un poco de nuestro “negocio”. Algunas aptitudes necesarias del nuevo Abogado “Tech”

Los invito a un dialogo entre colegas e interesados en nuevas tecnologías.

La idea es intercambiar algunas ideas sobre la forma de ejercer nuestra profesión de abogado en la actualidad.

Están todos invitados. Próximo miércoles, 19 horas.

Gracias a LegalHackers Montevideo.