Les dejo interesante publicación de www.eleconomista.com.mx acerca de las solicitudes de GAFI respecto del control de los criptoactivos eleconomista

Como lineamientos básicos se establecen los siguientes:

• Aplicar regulación antilavado a proveedores de servicios relacionados con estos instrumentos.
• Los proveedores pueden ser casas de cambio de compraventa de activos virtuales y entidades que ofrezcan monederos electrónicos o que brinden servicios para ofertas iniciales de moneda.
• Cada ente regulado tendrá que realizar la debida diligencia del cliente, mantener sus registros y reportar a la autoridades transacciones sospechosas.
• Cada nación deberá evaluar y comprender los riesgos de lavado de dinero relacionados con activos virtuales y aplicar regulaciones basadas en dichos riesgos.
• Cada gobierno tiene la flexibilidad de regular a los proveedores, ya sea como institución financiera o actividad vulnerable.
• El GAFI actualizará su guía para ayudar a los países con la implementación de medidas antilavado en activos virtuales.

Les dejo la noticia publicada en cointelegraph.com sobre la publicación realizada por la Capital Markets and Technology Association (CMTA) cointelegraph.com

También les dejo el link al documento de la CMTA CMTA AML

Les dejo la noticia publicada en http://www.infojudicial.com.ar.

La sentencia trata de una caso regulado también por nuestras normas penales donde alguien ajeno a la organización criminal es procesado por delitos contenidos en el sistema penal de prevención de lavado.

El conocimiento del origen ilícito del dinero y la utilización del mismo para adquirir bienes es un delito contemplado en las normas nacionales.

Les dejo el link de la noticia infojudicial

La Sala V en la Cámara de lo Contencioso Administrativo confirmó la sanción administrativa a la escribana por incumplir las normas sobre prevención.

Se descartan como argumentos de defensa de la escribana tanto el conocimiento previo del cliente como la inexistencia de sospechas sobre los mismos, dado que ello no inhibe de la obligación de control de PEPs por parte del Notario y todas las circunstancias posteriores que ello implica en el control preventivo de los sujetos obligados.

Les dejo el link de la noticia publicada en lavoz.com.ar noticia lavoz.com.ar

Como forma de seguir avanzado en el compromiso de este blog en la colaboración con  todas las personas involucradas en el sistema de cumplimiento hemos acordado con Devsys un convenio para adquirir su producto «Cumplo 360» (el que se encuentra homologado por Dow Jones) con importantes beneficio para suscriptores del Blog.

Características «Cumplo 360»

«Cumplo 360» es un producto muy completo para el cumplimiento de los sujetos obligados que permite realizar búsquedas por la base de Dow Jones (dispone de más de 900 listas de sanción y cobertura mundial de PEPs entre otras características),  e Internet, dando cumplimento a los requisitos que las normas uruguayas requieren en este aspecto.

Además «Cumplo 360» es un software de gran desempeño que permite, según las necesidades del usuario, realizar una matriz de riesgos de los clientes, así como el registro de transacciones y la gestión de documentos, entre otros.

Por más información sobre este excelente producto  les dejo el link https://www.cumplo360.com/

Beneficio para suscriptores del Blog

Si contratas el producto siendo un nuevo suscriptor del blog,  a través del sitio,  tendrás un 10 % de descuento en su precio regular de acceso a la solución. 

Para concocer las condiciones del beneficio accede al siguiente link Beneficio para nuevos suscriptores

Inauguramos el espacio de «Colaboraciones».

En esta oportunidad les dejo un artículo escrito por el Cdor. Fabian Barloco que refiere a la autonomía del delito de lavado y sus antecedentes históricos.

Una trabajo interesante que motiva a reflexionar y a la comprensión social y política de los delitos de lavado en sus diversas modalidades.

Ley Integral contra el Lavado de Activos o Nueva Ley de Sospechosos.

Les recuerdo que en el espacio es abierto a otros colaboradores que, con su aporte, quieran participar de este blog, enriqueciéndolo.

Anímate y participa del blog, tu opinión y tu trabajo es muy importante para mi.

Muy interesante jornada en la Sede del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, en el marco de sus festejos de sus 125 años.

En el panel vinculado al Lavado de Activos, con especial énfasis en el rol de los Contadores como sujetos obligados, expusieron Florencio Macedo, Leonardo Costa, Danubio Cruz y Félix Abadi.

Muy interesante.

En este oportunidad les dejo la nota realizada por 970universal.com

Nota 970 Universal

Les dejo un nota publicada en «Crónicas» donde se describe el tenor del evento del pasado miércoles.

Noticias Crónicas