Este sitio constituye una plataforma de análisis jurídico especializada en el sistema preventivo nacional en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en Uruguay.

Su objeto no es la mera divulgación normativa, sino el estudio técnico y práctico del funcionamiento real del régimen: su estructura, su aplicación administrativa, su control judicial y sus implicancias para los distintos sujetos obligados.

Enfoque

El sistema PLAFT ha experimentado en los últimos años un proceso de expansión normativa y consolidación institucional que ha impactado directamente en:

• entidades financieras y no financieras,
• oficiales de cumplimiento,
• directores y altos cargos,
• profesionales independientes,
• asociaciones civiles,
• estructuras societarias complejas.

Este espacio analiza el régimen desde la perspectiva del derecho administrativo sancionador, la jurisprudencia de los Juzgados Letrados en lo Contencioso Administrativo de Anulación, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Suprema Corte de Justicia, así como la práctica inspectiva y sancionatoria de las autoridades competentes.

Trayectoria

Mi vinculación con el estudio del sistema PLAFT se remonta a más de una década, tanto desde el ejercicio profesional como desde la actividad académica e investigativa.

Ese recorrido dio origen a diversas publicaciones especializadas, entre ellas el libro “Lavado de Activos en Uruguay”, cuyo enfoque práctico buscó responder una pregunta central: cómo operar dentro del sistema preventivo sin incurrir en riesgos innecesarios.

La evolución natural de ese trabajo derivó en la creación de esta plataforma.

Qué encontrarás aquí

• Análisis de jurisprudencia relevante.
• Estudio de criterios sancionatorios.
• Examen de vacíos normativos y tensiones interpretativas.
• Impacto práctico para sujetos obligados.
• Actualización normativa y doctrinaria.

El objetivo es contribuir a la construcción de un marco interpretativo claro, coherente y previsible dentro de un régimen que, por su naturaleza, genera fuertes impactos regulatorios y profesionales.

Publicaciones y materiales

Las obras vinculadas al régimen preventivo nacional pueden descargarse en las secciones correspondientes, junto con actualizaciones y materiales complementarios.

Declaración

Las opiniones vertidas en este sitio son estrictamente personales y no comprometen a las instituciones en las que me desempeño profesional o académicamente.

Bienvenido.