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Te doy la bienvenida al blog “Lavado de Activos en Uruguay”.

El mismo pretende ser un ambiente de divulgación de normativa, información y opiniones de temas vinculados al Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo en Uruguay, la región y el Mundo.

Mi relación con el mundo del Lavado de Activos tiene más de 10 años, donde por aspectos profesionales, académicos y de investigación he estado estudiando en profundidad el sistema uruguayo y sus implicancias tanto en materia regulatoria, respecto de los sujetos obligados y las autoridades del mismo.

Con esa formación me pareció importante generar un espacio de divulgación y discusión de esta temática tan actual y con tanta proyección en el futuro cercano.

La idea del blog fue creciendo a medida que escribía el libro “Lavado de Activos en Uruguay” cuyo subtitulo es “..como convivir con el sistema y no morir en el intento”. La opción del título no fue fácil en tanto no es muy académica que digamos. Sin perjuicio, la aclaración me pareció muy pertinente en tanto el mismo pretende tener un enfoque principalmente práctico, dirigido al sujeto que se involucra en el sistema, desde el lugar que le corresponda.

Con ese enfoque, la creación de este blog se dio naturalmente.

La intención es comunicarme con las personas involucradas desde un lugar un poco menos académico -casi periodístico- ya sea hablando de los aspectos preventivos, de las situaciones que se pueden vivir en caso de inspecciones o sanciones administrativas, llegando hasta el análisis del sistema penal especial involucrado.

En cuanto al libro el mismo estará disponible para el próximo 1 de abril y  podrás descargar  gratuitamente la versión digital del primer volumen del mismo o solicitar una versión física (con un previo pago de los costos de impresión y de envío) así como dejar tus comentarios y reflexiones respeto de la temática.

Obviamente que todas las manifestaciones que realizo en este blog son a título personal y que las mismas no involucran a las instituciones en las que me desempeño.

Bienvenidos