Fuentes abiertas para búsquedas

Les dejo algunas fuentes abiertas de búsqueda de sujetos para ayudarlos en su tarea de cumplimiento

Lista de PEP Uruguay

Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Listas de entidades según Resoluciones Consejo de las Naciones Unidas (1267, 1989, y 2253) vinculadas a Ejército Islámico ISIS, Al – Qaeda y personas y organizaciones asociadas

GAFI países no cooperantes

Países con baja o nula tributación (BONT) 171315

Lista Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) EEUU

Buscador OFAC

Lista de personas, grupos entidad y sujetas a sanciones financieras por la Unión Europea

Interpol

Personas inhabilitadas por el Banco Mundial

Pagina de SENACLAFT con otro listados de interés

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