Aprovechá este momento, capacitate y ponete al día…
Les dejo el link por acá https://docs.google.com/forms/d/1oJM8iVmGC48wpjXLY306CXjqGyvIqKDfqN7qp2PejsA/viewform?edit_requested=true
Categoría: Sin categoría
Curso Online. Aprovechemos la curentena..
Los invito a un par de cursos on line que he desarrollado.
Aprovechemos está tiempo de complicaciones e incertidumbrs y avancemos en capacitarnos.
Les dejo el link para la inscripción ….los espero.. https://docs.google.com/forms/d/1oJM8iVmGC48wpjXLY306CXjqGyvIqKDfqN7qp2PejsA/viewform?edit_requested=true
LUC Uruguay. Modificaciones al régimen preventivo y represivo de LAFT.
En el día de ayer se difundió el nuevo proyecto de Ley de Urgente Consideración que en pocos días ingresará el nuevo ejecutivo al parlamento para su aprobación.
El mismo introduce algunos cambios tanto al sistema preventivo como al sistema represivo de LAFT.
En los próximos días realizaré 4 entradas a efectos de explicarles los innovaciones que tales normas aparejarán.
Por ahora solo les transcribo las normas para que vayan visualizando los cambios.
- Ampliación de ciertas técnicas de investigación y de colaboración del sistema represivo especial al sistema represivo general.
Artículo 12. Lo dispuesto en los artículos 63 (Del colaborador) y 64 (Agentes encubiertos), de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, será aplicable también a todos los delitos que sean competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal.
2. Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo como justificación de la adopción de medidas cautelares en el proceso penal.
“Artículo 224. (Requisitos para disponer la prisión preventiva). 224.1. Iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado si hubiera semiplena prueba de la existencia del hecho y de la participación del imputado y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad (artículo 15 de la Constitución de la República), pudiendo acceder a la carpeta fiscal.
224.2. El riesgo de fuga, el ocultamiento, el entorpecimiento de la investigación, así como el riesgo para la seguridad de la víctima y de la sociedad, se presumirá cuando el Ministerio Público imputare alguna de las siguientes tipificaciones delictuales:
A) Violación (artículo 272 del Código Penal).
B) Abuso sexual, cuando la violencia se presume de acuerdo a las situaciones previstas por los numerales 1 a 4 del artículo 272 – BIS del Código Penal.
C) Abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 – TER del Código Penal). – 24 –
D) Atentado violento al pudor, cuando el sujeto pasivo del delito fuese un menor de doce años (artículo 273 del Código Penal).
E) Hurto con circunstancias agravantes (artículo 341 del Código Penal).
F) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).
G) Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344 – BIS del Código Penal).
H) Extorsión (artículo 345 del Código Penal).
I) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).
J) Homicidio agravado (artículos 311 y 312 del Código Penal).
K) Los crímenes y delitos contenidos en la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006.
L) Los delitos previstos en el Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974 y sus modificativas, que tuvieren penas mínimas de penitenciaría.
M) Los delitos previstos en la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, que tuvieren pena mínima de penitenciaría.
224.3. En los casos previstos en el inciso 224.2, el Ministerio Público deberá solicitar la prisión preventiva.”
3. Modificaciones a la debida diligencia en caso de intervención de instituciones financieras supervisadas por el Banco Central
Artículo 220. Agrégase al artículo 17 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, el siguiente inciso final:
“Se considerarán aplicables las medidas simplificadas de debida diligencia, cuando la operación se efectúe con instrumentos de pago relativos a dinero u otros valores depositados en instituciones financieras supervisadas por el Banco Central del Uruguay, emitidos o acreditados a nombre de la parte que propone el instrumento de pago.”
4. Modificaciones al sistema de asignación del producido de bienes decomisados. Transferencia al Fondo Nacional de Recursos.
Artículo 434. (Asignación de partidas al Fondo Nacional de Recursos, provenientes de decomisos por lavado de activos, narcotráfico, terrorismo y otros delitos, para procedimientos de medicina altamente especializada y de medicamentos de alto costo).
El 25% (veinticinco por ciento) del valor de los activos del “Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas” creado por el artículo 125 de la ley N°18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 48 de la ley N°18.362, de 6 de octubre de 2008, reincorporado por la Ley Nº 18.588, de 18 de setiembre de 2009, así como el 25% (veinticinco por ciento) del valor de los bienes, productos o instrumentos decomisados conforme con lo dispuesto en la Ley N°19.574, de 20 de diciembre de 2017, previo a toda otra deducción – 236 – con otro fin, se transferirá al Fondo Nacional de Recursos, con destino exclusivo a la cobertura financiera de procedimientos de medicina altamente especializada y de medicamentos de alto costo.
Estén atentos a las próximas publicaciones….
En Colombia los bienes decomisados se están destinando a la atención del COVID 19. Y Uruguay?
Les trasmito esta noticia publicada en el periódico «El Tiempo» de Colombia https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/bienes-incautados-se-usaran-para-atencion-de-coronavirus-en-el-pais-478510
Según la última evaluación mutua de Gafilat para nuestro país el monto de los mismos responde a la siguiente tabla.
Les dejo aquí el link al informe completo por si es de su interés https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/uruguay-1/evaluaciones-mutuas-16/3725-iem-uruguay-es-ene-2020/file
Ante la actual falta de recursos del gobierno para enfrentar la pandemia a corto y mediano plazo, lo indicado podría ser una opción que quizás nuestros gobernantes deberían considerar.
Lavado de Activos y Covid-19. Alertas sobre nuevas modalidades de lavado ante la pandemia.
El mundo actual, sumido en la contensión de la pandemia del COVID 19, genera nuevo retos antes las brechas para lavar dinero o bienes de procedencia ilícita.
Les dejo este informe de «El Economista» México sobre los nuevos peligros https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UIF-y-CNBV-emiten-alerta-sobre-operaciones-de-lavado-por-Covid-19-20200326-0123.html
Reconocimiento del Ranking «Leaders League» como líderes nacionales en Cumplimiento y Fraude
Con gran gusto les comento que hemos sido reconocido, junto al equipo de «Rueda, Abadi & Pereira» por «Leaders League», como líderes nacionales en materia de Cumplimiento y Fraude.
Les comparto el link para que puedan navegar en las distintas categorías https://www.leadersleague.com/en/rankings/compliance-fraud-ranking-2020-law-firm-uruguay
Segunda Generación del Curso de Perfeccionamiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Un análisis completo del sistema preventivo nacional en cuatro sesiones mensuales a partir de junio de 2020.
Les dejo el link del Perfeccionamiento por inscripciones y consultas https://www.cade.com.uy/cursos/perfeccionamiento-en-lavado-de-activos/
Comenzamos las capacitaciones 2020. El próximo 25/3, en CADE, junto al Dr. Adrián Gutiérrez daremos la charla sobre «DERECHOS, DEBERES y OBLIGACIONES de los SUJETOS OBLIGADOS ante las INSPECCIONES UIAF Y SENACLAFT y ante la APLICACIÓN de SANCIONES ADMINISTRATIVAS por las mismas.»
Les dejo el link por si les interesa inscribirse https://www.cade.com.uy/
Ley de Urgente Consideración. Normas vinculadas al sistema de PLAFT nacional
El borrador de la Ley de Urgente consideración que propone el nuevo gobierno electo tiene una sola referencia al sistema nacional de PLAFT.
En efecto el art. 12 dispone:
Lo dispuesto en los artículos 6 (Del colaborador) y 7 (Agentes encubiertos) de la Ley N° 18.494, de 5 de junio de 2009, será aplicable también a todos los delitos que sean competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal.
La norma no pretende modificar el sistema nacional de PLAFT sino, por el contrario, pretende extender ciertos institutos que eran exclusivos del mismo a todo el régimen penal nacional.
No emitiré opinión sobre la pertinencia de esta modificación.
Sin perjuicio, si es importante indicar que la modificación pretendida refiere a normas derogadas.
En efecto, la regulación de la figura del colaborador se regula en el art. 63 de la Ley 19.574 (Ley Integral) y la figura del Agente Encubierto se regula en el artículo siguiente, el número 64.
Asimismo cabe recordar que el art. 79 de la Ley Integral dispone la derogación de «…todas las normas que se oponga a la presente».
En base a ello, cabe señalar que la regulación de los institutos indicados bajo las disposiciones de la Ley 18.494 no se encuentran vigentes desde el 20 de enero de 2018.
La correcta redacción de la norma propuesta debería ser:
Lo dispuesto en los artículos 63 (Del colaborador) y 64 (Agentes encubiertos) de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, será aplicable también a todos los delitos que sean competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal.
Lavado de Activos en Uruguay 