Lavado de Activos y Covid-19. Alertas sobre nuevas modalidades de lavado ante la pandemia.

en 28 marzo, 2020 por Rafael García Martínezen Sin categoría

El mundo actual, sumido en la contensión de la pandemia del COVID 19, genera nuevo retos antes las brechas para lavar dinero o bienes de procedencia ilícita.

Les dejo este informe de «El Economista» México sobre los nuevos peligros https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UIF-y-CNBV-emiten-alerta-sobre-operaciones-de-lavado-por-Covid-19-20200326-0123.html

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