Nuevo Libro Gratuito para descarga. “Compilación de Normas Nacionales sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.

Les dejo un nuevo aporte para todos los sujetos involucrados en las Normas Nacionales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Por descargas dirigirse al siguiente link https://lavadodeactivosenuruguay.com/libro-compilacion-de-normas-nacionales-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo

Nuevo aporte para los sujetos interesados en las normas del sistema de prevención LAFT. “Compilación de Normas Nacionales sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” nuevo libro de descarga gratuita.

Hemos confeccionado, con la colaboración de Félix Abadi, una Compilación de las Normas Nacionales sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El mismo estará disponible para su descarga la semana próxima desde el blog y/o desde la página web de SMS Uruguay.

En el libro digital van a encontrar las principales Normas Internacionales ratificadas por nuestro país, las Leyes, Decretos y Circulares y Comunicaciones que abarcan a todos los sujetos obligados nacionales.

Una compilación práctica de uso diario de todas las normas del sistema.

Con ello cumplo con un nuevo aporte desde este blog para la difusión y comprensión de esta temática.

En los próximos días los mantendré informados de su disponibilidad y de la forma de hacerse con una copia del mismo en forma gratuita.

Espero les sea útil…

Faltan pocos días para las “Jornadas de Actualización en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”

Faltan pocos días para la realización de las jornadas.

Realizaremos exposiciones sobre temas de actualidad y gran interés para todos las personas involucradas de alguna forma en el sistema de PLAFT.

Una capacitación realizadas por profesores especializados con un enfoque técnico que permite a los participantes ahondar en los problemas y soluciones de la compleja regulación.

  • Nuevas tecnologías (Fintech, Cryptomonedas y Blockchain) y su implicancia en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos Nacional.
  • Derechos, deberes y garantías de los Sujetos Obligados antes las inspecciones de la SENACLAFT y la UIAF.
  • Obligaciones de reporte y delitos precedentes con especial análisis de la Defraudación Tributaria.
  • Congelamiento de bienes en caso de coincidencias en materia de Financiamiento del Terrorismo por parte de los sujetos obligados.

No dejes pasar la oportunidad, inscribite por acá https://forms.gle/AnyVcuzFfEX3r6dg9

Próximo jueves y viernes segundo módulo del “Perfeccionamiento en Lavado de Activos” en Cade

Empezamos el segundo módulo del “Perfeccionamiento en Lavado de Activos” en CADE.

Delimitaremos a todos los sujetos obligados del sistema y analizaremos el complejo sistema de debida diligencia regulado en nuestro país en general y, en especial, para cada sujeto obligado.

Un capacitación intensa que, sin dudas, aporta a todos sus participantes un análisis exhaustivo del sistema, sus complejidades y sus límites.

Próximo 1/9/2019 estará disponible el nuevo Libro “Debida Diligencia en Uruguay” para descarga gratuita

Se hizo esperar pero ya estoy en condiciones de comunicarles que el próximo 1/9/2019 estará disponible el nuevo Libro “Debida Diligencia en Uruguay” para descarga gratuita en el blog.

Una mirada profunda a toda la regulación de la Leyes Nos. 19.574, 19.749 y los Decretos Nos. 379/18 y 136/2019.

¿El ejecutivo se excedió en la regulación que le delegó la Ley Integral?

¿Cuales son claramente las características del beneficiario final? ¿A qué debe considerarse “poseer acciones” para ser considerado tal?

¿Que es un enfoque basado en riesgos?

¿Es legal la imposición de un registro de sujetos obligados y de un oficial de cumplimiento?

En el libro trato de analizar y de razonar -con un enfoque técnico para también muy práctico- la respuesta a estas preguntas, así como a muchas otras, a efectos de que cualquier lector pueda comprender los complejos temas jurídicos que el sistema plantea.

Los voy manteniendo informados de los novedades del lanzamiento…

La Defraudación Tributaria como delito precedentes y las obligaciones de los Sujetos Obligados frente a los mismos

Algunos de los temas que analizaremos en la próxima “Jornada de Actualización sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”.

El próximo 6/8 no te lo pierdas… inscripciones por aquí https://forms.gle/AnyVcuzFfEX3r6dg9

El ROS y los delitos precedentes. En especial, la Defraudacion Tributaria

Les dejo un interesante artículo de Felix Abadi que reflexiona sobre las obligaciones de los sujetos obligados respecto de la investigación de los delitos precedentes.

¿Para hacer un ROS es necesario que el sujeto obligado confirme el acaecimiento de un delito precedente?

A partir de dicha pregunta les dejo el articulo.

http://www.rap.com.uy/uploads/observatori

os/EL_ROS_por_DEFRAUDACION_TRIBUTARIA_EN_URUGUAY.pdf

Nuevas Tecnologías (Fintech, Blockchain, Crytpomonedas, etc) y su implicancia en el Sistema Nacional de Prevención de LAFT

Algunos de los temas que analizaremos en la próxima “Jornada de Actualización sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”.

El próximo 6/8 no te lo pierdas… inscripciones por aquí https://forms.gle/AnyVcuzFfEX3r6dg9