Un blog de intercambio de información respecto de todos los aspectos del Lavado de Activos en Uruguay y el mundo
Les dejo un nuevo aporte para todos los sujetos involucrados en las Normas Nacionales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Por descargas dirigirse al siguiente link https://lavadodeactivosenuruguay.com/libro-compilacion-de-normas-nacionales-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo
Hemos confeccionado, con la colaboración de Félix Abadi, una Compilación de las Normas Nacionales sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El mismo estará disponible para su descarga la semana próxima desde el blog y/o desde la página web de SMS Uruguay.
En el libro digital van a encontrar las principales Normas Internacionales ratificadas por nuestro país, las Leyes, Decretos y Circulares y Comunicaciones que abarcan a todos los sujetos obligados nacionales.
Una compilación práctica de uso diario de todas las normas del sistema.
Con ello cumplo con un nuevo aporte desde este blog para la difusión y comprensión de esta temática.
En los próximos días los mantendré informados de su disponibilidad y de la forma de hacerse con una copia del mismo en forma gratuita.
Espero les sea útil…
Faltan pocos días para la realización de las jornadas.
Realizaremos exposiciones sobre temas de actualidad y gran interés para todos las personas involucradas de alguna forma en el sistema de PLAFT.
Una capacitación realizadas por profesores especializados con un enfoque técnico que permite a los participantes ahondar en los problemas y soluciones de la compleja regulación.
No dejes pasar la oportunidad, inscribite por acá https://forms.gle/AnyVcuzFfEX3r6dg9
Empezamos el segundo módulo del «Perfeccionamiento en Lavado de Activos» en CADE.
Delimitaremos a todos los sujetos obligados del sistema y analizaremos el complejo sistema de debida diligencia regulado en nuestro país en general y, en especial, para cada sujeto obligado.
Un capacitación intensa que, sin dudas, aporta a todos sus participantes un análisis exhaustivo del sistema, sus complejidades y sus límites.
Algunos de los temas que analizaremos en la próxima «Jornada de Actualización sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo».
El próximo 6/8 no te lo pierdas… inscripciones por aquí https://forms.gle/AnyVcuzFfEX3r6dg9
Se hizo esperar pero ya estoy en condiciones de comunicarles que el próximo 1/9/2019 estará disponible el nuevo Libro «Debida Diligencia en Uruguay» para descarga gratuita en el blog.
Una mirada profunda a toda la regulación de la Leyes Nos. 19.574, 19.749 y los Decretos Nos. 379/18 y 136/2019.
¿El ejecutivo se excedió en la regulación que le delegó la Ley Integral?
¿Cuales son claramente las características del beneficiario final? ¿A qué debe considerarse «poseer acciones» para ser considerado tal?
¿Que es un enfoque basado en riesgos?
¿Es legal la imposición de un registro de sujetos obligados y de un oficial de cumplimiento?
En el libro trato de analizar y de razonar -con un enfoque técnico para también muy práctico- la respuesta a estas preguntas, así como a muchas otras, a efectos de que cualquier lector pueda comprender los complejos temas jurídicos que el sistema plantea.
Los voy manteniendo informados de los novedades del lanzamiento…
Algunos de los temas que analizaremos en la próxima «Jornada de Actualización sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo».
El próximo 6/8 no te lo pierdas… inscripciones por aquí https://forms.gle/AnyVcuzFfEX3r6dg9
Les dejo un interesante artículo de Felix Abadi que reflexiona sobre las obligaciones de los sujetos obligados respecto de la investigación de los delitos precedentes.
¿Para hacer un ROS es necesario que el sujeto obligado confirme el acaecimiento de un delito precedente?
A partir de dicha pregunta les dejo el articulo.
Algunos de los temas que analizaremos en la próxima «Jornada de Actualización sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo».
El próximo 6/8 no te lo pierdas… inscripciones por aquí https://forms.gle/AnyVcuzFfEX3r6dg9
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