Se hizo esperar pero ya estoy en condiciones de comunicarles que el próximo 1/9/2019 estará disponible el nuevo Libro «Debida Diligencia en Uruguay» para descarga gratuita en el blog.

Una mirada profunda a toda la regulación de la Leyes Nos. 19.574, 19.749 y los Decretos Nos. 379/18 y 136/2019.

¿El ejecutivo se excedió en la regulación que le delegó la Ley Integral?

¿Cuales son claramente las características del beneficiario final? ¿A qué debe considerarse «poseer acciones» para ser considerado tal?

¿Que es un enfoque basado en riesgos?

¿Es legal la imposición de un registro de sujetos obligados y de un oficial de cumplimiento?

En el libro trato de analizar y de razonar -con un enfoque técnico para también muy práctico- la respuesta a estas preguntas, así como a muchas otras, a efectos de que cualquier lector pueda comprender los complejos temas jurídicos que el sistema plantea.

Los voy manteniendo informados de los novedades del lanzamiento…