Empezamos el segundo módulo del “Perfeccionamiento en Lavado de Activos” en CADE.

Delimitaremos a todos los sujetos obligados del sistema y analizaremos el complejo sistema de debida diligencia regulado en nuestro país en general y, en especial, para cada sujeto obligado.

Un capacitación intensa que, sin dudas, aporta a todos sus participantes un análisis exhaustivo del sistema, sus complejidades y sus límites.