Próximo jueves y viernes segundo módulo del “Perfeccionamiento en Lavado de Activos” en Cade

Empezamos el segundo módulo del “Perfeccionamiento en Lavado de Activos” en CADE.

Delimitaremos a todos los sujetos obligados del sistema y analizaremos el complejo sistema de debida diligencia regulado en nuestro país en general y, en especial, para cada sujeto obligado.

Un capacitación intensa que, sin dudas, aporta a todos sus participantes un análisis exhaustivo del sistema, sus complejidades y sus límites.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s