Faltan pocos días para las “Jornadas de Actualización en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”

Faltan pocos días para la realización de las jornadas.

Realizaremos exposiciones sobre temas de actualidad y gran interés para todos las personas involucradas de alguna forma en el sistema de PLAFT.

Una capacitación realizadas por profesores especializados con un enfoque técnico que permite a los participantes ahondar en los problemas y soluciones de la compleja regulación.

  • Nuevas tecnologías (Fintech, Cryptomonedas y Blockchain) y su implicancia en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos Nacional.
  • Derechos, deberes y garantías de los Sujetos Obligados antes las inspecciones de la SENACLAFT y la UIAF.
  • Obligaciones de reporte y delitos precedentes con especial análisis de la Defraudación Tributaria.
  • Congelamiento de bienes en caso de coincidencias en materia de Financiamiento del Terrorismo por parte de los sujetos obligados.

No dejes pasar la oportunidad, inscribite por acá https://forms.gle/AnyVcuzFfEX3r6dg9

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