Jornada de Actualización en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Los invito a participar de esta jornada organizada por SMS Uruguay donde, junto a Félix Abadi y a Adrián Gutiérrez, incursionaremos en el análisis de aspectos concretos del sistema.

El evento se desarrollará en una jornada matutina donde analizaremos 4 temas de total actualidad previa introducción general del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a saber:

  • Nuevas Tecnologías, derecho y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Fintech, Cryptomonedas y Blockchain).
  • Inspecciones UIAF y SENACLAFT. Derechos, deberes y garantías de los Sujetos Obligados.
  • El reporte de operaciones sospechosas y su vinculo con los delitos precedentes con especial foco en el delito de Defraudación Tributaria como delito Precedente.
  • La nueva regulación de “congelamiento” de bienes en caso de coincidencias en materia de Financiamiento del Terrorismo.

Dirigido a personal vinculado al sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, profesionales, sujetos obligados (financieros y no financieros).

Por información e inscripciones les dejo el siguiente link https://forms.gle/AnyVcuzFfEX3r6dg9 y el flyer

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