Un blog de intercambio de información respecto de todos los aspectos del Lavado de Activos en Uruguay y el mundo
Estoy invitado a participar en este interesante curso dirigido por Mercedes Aramendía https://aramendiafalco.com (y en el que participan destacados colegas) para compartir ideas sobre el lavado de activos, la transformación digital y el derecho.
Les dejo el flyer e invito a todos los interesados a participar y compartirlo.
Un muy buen inicio de capacitación específica para Contadores como sujetos obligados.
Gran iniciativa del CCEAU.
Mas de 50 participantes presenciales y varios otros online.
Les dejo el Flyer por inscripciones e información.
Les quería informar que en los próximos días estaré haciendo diversas capacitaciones lo cual implica un gran compromiso personal y una nueva oportunidad de aprendizaje y reflexión sobre nuestro sistema de prevención.
Comienzo el próximo jueves cuando estaremos en Dolores conversando sobre aspectos prácticos del sistema
Continúo la semana próxima (28 y 30 de mayo) donde realizaremos , junto al Cr. Félix Abadi, un curso de capacitación para Contadores por invitación del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.
Y, finalmente, el 13 y 14 de junio estaré comenzando el exigente perfeccionamiento en Derecho de Lavado de Activos uruguayo en CADE con un análisis profundo de nuestras normas nacionales.
Los mantendré informados de estas actividades.
Hemos generado un perfeccionamiento en «Derecho de Lavado de Activos» nuevo en el país.
Un análisis teórico-práctico profundo de la normativa, en 24 horas presenciales, divididos en 4 módulos mensuales.
¿Sos asesor y tenés dudas sobre el alcance y legalidad de las normas?
¿Querés analizar los argumentos, la jurisprudencia administrativa y judicial y así estar al día con el Derecho de Lavado de Activos?
¿Sos sujeto obligado y te cuestionas el límite de tus obligaciones?
¿Querés poder administrar los riesgos regulatorios a los que te ves enfrentado?
¿Trabajas en una empresa que se encuentra incluida en el sistema y querés profesionalizarte para tener más oportunidades laborales?
Si cualquiera de las respuestas a las interrogantes anteriores es positiva, este es el curso para vos.
Por mas información e inscripciones https://www.cade.com.uy/cursos/perfeccionamiento-en-lavado-de-activos/
Lavado de Activos en Uruguay 