Un blog de intercambio de información respecto de todos los aspectos del Lavado de Activos en Uruguay y el mundo
El 23/5 estaremos en Dolores para compartir con los sujetos obligados de la zona el análisis de algunos aspectos de la Ley Integral y los decretos reglamentarios.
Les dejo la invitación y todo el que ande cerca se puede arrimar libremente..
Me complace contarles que hemos organizado, junto a CADE, el primer Curso Integral sobre el Derecho del Lavado de Activos en el país.
Un curso de 24 horas directas de capacitación dividido en 4 módulos mensuales.
El curso se dictará entre junio y setiembre y ahondará en todas las normas del sistema.
Sos asesor y tenes dudas sobre el alcance y legalidad de las normas?
Querés analizar los argumentos, la jurisprudencia administrativa y judicial y así estar al día con el Derecho de Lavado de Activos?
Sos sujeto obligado y te cuestionas el límite de tus obligaciones?
Querés poder administrar los riesgos regulatorios a los que te ves enfrentado?
Trabajas en una empresa que se encuentra incluida en el sistema y querés profesionalizarte para tener mas oportunidades laborales?
Si cualquiera de las respuestas a las interrogantes anteriores es positiva, este es el curso para vos.
Discutiremos el alcance del sistema, argumentaremos pormenorizadamente sobre su legalidad y sus límites, otorgando herramientas claras a los profesionales asesores para desempeñar su actividad para sus cliente o a los sujetos obligados para organizarse y desarrollar su actividad con criterio y apego razonable a las normas nacionales.
Así, con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.
El perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.
También otorgaremos a los participantes una visión futura del sistema que se viene.
En efecto, si bien estamos comenzando a tomar conocimiento técnico del Derecho del Lavado de Activos, es necesario adelantar las regulaciones -muy cercanas y actuales- del Compliance Corporativo y del Compliance Tributario que resultará de imprescindible conocimiento en el futuro cercano por parte de los actores involucrados.
Les dejo el programa del curso y datos de contacto para inscribirse.
Los espero en junio…
Ayer participe de un panel muy interesante junto a Mercedes Aramendía, Agustín Medero y Diego Vazquez.
Se discutió sobre Blockchain y negocios inmobiliarios, regulación nacional y regional, estado actual de la regulación y necesidades a regular en el próximo período de gobierno, plataformas digitales, seguridad de datos del consumidor y defensa de la competencia.
No pude contenerme y pedí -al menos como deseo- reglas mas claras por parte de la reglamentación para los sujetos obligados inmobiliarios (delimitación de los documentos a solicitar para dar por justificada la obligación de control de origen de fondos, de volumen de ingresos y de negocios, registro totalmente digital del resguardo documental, matrices tipo de calificación de clientes, etc).
Aquí les dejo algunos segundos del evento
