El próximo 23/5, en Dolores, charla con sujetos obligados

El 23/5 estaremos en Dolores para compartir con los sujetos obligados de la zona el análisis de algunos aspectos de la Ley Integral y los decretos reglamentarios.

Les dejo la invitación y todo el que ande cerca se puede arrimar libremente..

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Tengo el gusto de anunciarles el lanzamiento del Primer Curso Integral de “Derecho de Lavado de Activos” en Uruguay

Me complace contarles que hemos organizado, junto a CADE, el primer Curso Integral sobre el Derecho del Lavado de Activos en el país.

Un curso de 24 horas directas de capacitación dividido en 4 módulos mensuales.

El curso se dictará entre junio y setiembre y ahondará en todas las normas del sistema.

Sos asesor y tenes dudas sobre el alcance y legalidad de las normas?

Querés analizar los argumentos, la jurisprudencia administrativa y judicial y así estar al día con el Derecho de Lavado de Activos?

Sos sujeto obligado y te cuestionas el límite de tus obligaciones?

Querés poder administrar los riesgos regulatorios a los que te ves enfrentado?

Trabajas en una empresa que se encuentra incluida en el sistema y querés profesionalizarte para tener mas oportunidades laborales?

Si cualquiera de las respuestas a las interrogantes anteriores es positiva, este es el curso para vos.

Discutiremos el alcance del sistema, argumentaremos pormenorizadamente sobre su legalidad y sus límites, otorgando herramientas claras a los profesionales asesores para desempeñar su actividad para sus cliente o a los sujetos obligados para organizarse y desarrollar su actividad con criterio y apego razonable a las normas nacionales.

Así, con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.

El perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.

También otorgaremos a los participantes una visión futura del sistema que se viene.

En efecto, si bien estamos comenzando a tomar conocimiento técnico del Derecho del Lavado de Activos, es necesario adelantar las regulaciones -muy cercanas y actuales- del Compliance Corporativo y del Compliance Tributario que resultará de imprescindible conocimiento en el futuro cercano por parte de los actores involucrados.

Les dejo el programa del curso y datos de contacto para inscribirse.

Los espero en junio…

Proptech by infocasas “Normativa vs. Realidad: la ley y los avances tecnológicos”. ¿Y porqué no algo de PLAFT?

Un gran equipo para el panel, grandes profesionales. Por orden, Agustín, Mercedes y Diego.

Ayer participe de un panel muy interesante junto a Mercedes Aramendía, Agustín Medero y Diego Vazquez.

Se discutió sobre Blockchain y negocios inmobiliarios, regulación nacional y regional, estado actual de la regulación y necesidades a regular en el próximo período de gobierno, plataformas digitales, seguridad de datos del consumidor y defensa de la competencia.

No pude contenerme y pedí -al menos como deseo- reglas mas claras por parte de la reglamentación para los sujetos obligados inmobiliarios (delimitación de los documentos a solicitar para dar por justificada la obligación de control de origen de fondos, de volumen de ingresos y de negocios, registro totalmente digital del resguardo documental, matrices tipo de calificación de clientes, etc).

Aquí les dejo algunos segundos del evento

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