Medidas propuestas por GAFI para prevenir el lavado de dinero a través de los Criptoactivos

Les dejo interesante publicación de www.eleconomista.com.mx acerca de las solicitudes de GAFI respecto del control de los criptoactivos eleconomista

Como lineamientos básicos se establecen los siguientes:

  • Aplicar regulación antilavado a proveedores de servicios relacionados con estos instrumentos.
  • Los proveedores pueden ser casas de cambio de compraventa de activos virtuales y entidades que ofrezcan monederos electrónicos o que brinden servicios para ofertas iniciales de moneda.
  • Cada ente regulado tendrá que realizar la debida diligencia del cliente, mantener sus registros y reportar a la autoridades transacciones sospechosas.
  • Cada nación deberá evaluar y comprender los riesgos de lavado de dinero relacionados con activos virtuales y aplicar regulaciones basadas en dichos riesgos.
  • Cada gobierno tiene la flexibilidad de regular a los proveedores, ya sea como institución financiera o actividad vulnerable.
  • El GAFI actualizará su guía para ayudar a los países con la implementación de medidas antilavado en activos virtuales.

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