Responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento

Dias atrás se dió a conocer el dictámen fiscal, que luego fue acogido por el magistrado actuante, sobre la responsabilidad penal de la Sra. Rivero por el caso de lavado de activos vinculado a la empresa Julio Cesar Lestido y el hotel Conrad.

Mas allá de la responsabilidad de la persona indagada me llamó la atención la solicitud del Sr. Fiscal Pacheco sobre la indagatoria en dicha calidad del Oficial de Cumplimiento del Casino Conrad.

Expresamente indica el dictámen fiscal “..Asimismo, se solicita se cite a declarar en calidad de indagado al oficial del cumplimiento del Hotel Casino Enjoy Punta del Este, ex Hotel Conrad, operado por B.S.A”.

Resulta claro que nuestro país adoptó un sistema penal donde el Oficial de Cumplimiento no incurre en responsabilidad penal.

El lunes próximo publicaré un post al respecto para demostrar la inconsistencia del pedido fiscal y la imposibilidad de llamar a responsabilidad del Oficial del Cumplimiento señalado mediante las normas del sistema previstas en nuestra legislación.

Les dejo el link de la solicitud fiscal

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