En SMS Uruguay pueden ayudarte.
Para informarte haz click en el siguiente link Compliance LAFT
Mes: enero 2019
Nuevas Guías de operaciones de riesgo y de señales de alerta emitida por la UIAF relacionadas con la «Defraudación Tributaria»
Con fecha 28/12/2018 la UIAF publicó la comunicación No. 294/2018 que dispone la Guía de operaciones de riesgo y de señales de relacionadas con la Defraudación Tributaria.
Pueden acceder al texto de la misma en el siguiente link Guia de operaciones de riesgo y señales de alerta relacionadas con la Defraudación Tributaria
Nuevas Guías de operaciones de riesgo y de señales de alerta emitida por la UIAF respecto de ¨Proveedores de Servicios Societarios y/o Fideicomisos».
Con fecha 28/12/2018 la UIAF publicó la comunicación No. 294/2018 que dispone la Guía de operaciones de riesgo y de señales de alerta dirigida a los sujetos obligados proveedores de servicios societarios y/o de fideicomisos.
Pueden acceder al texto de la misma en el siguiente link Normas BCU/UIAF
Lavado de Activos en Uruguay 