Argentina: Procesamiento de quien adquiría bienes con el dinero que su pareja obtenía por lavado de activos provenientes del narcotráfico

Les dejo la noticia publicada en http://www.infojudicial.com.ar.

La sentencia trata de una caso regulado también por nuestras normas penales donde alguien ajeno a la organización criminal es procesado por delitos contenidos en el sistema penal de prevención de lavado.

El conocimiento del origen ilícito del dinero y la utilización del mismo para adquirir bienes es un delito contemplado en las normas nacionales.

Les dejo el link de la noticia infojudicial

 

Argentina: Se confirma multa a Escribana del sindicato de Camioneros por violar normas de control sobre lavado de dinero

La Sala V en la Cámara de lo Contencioso Administrativo confirmó la sanción administrativa a la escribana por incumplir las normas sobre prevención.

Se descartan como argumentos de defensa de la escribana tanto el conocimiento previo del cliente como la inexistencia de sospechas sobre los mismos, dado que ello no inhibe de la obligación de control de PEPs por parte del Notario y todas las circunstancias posteriores que ello implica en el control preventivo de los sujetos obligados.

Les dejo el link de la noticia publicada en lavoz.com.ar noticia lavoz.com.ar

Convenio con Sistema de Cumplimiento con Listas Internacionales para nuevos suscriptores

En esta oportunidad les escribo para comentarles una muy buena noticia.

Como forma de seguir avanzado en el compromiso de este blog en la colaboración con  todas las personas involucradas en el sistema de cumplimiento hemos acordado con Devsys un convenio para adquirir su producto “Cumplo 360” (el que se encuentra homologado por Dow Jones) con importantes beneficio para suscriptores del Blog.

Características “Cumplo 360”

“Cumplo 360” es un producto muy completo para el cumplimiento de los sujetos obligados que permite realizar búsquedas por la base de Dow Jones (dispone de más de 900 listas de sanción y cobertura mundial de PEPs entre otras características),  e Internet, dando cumplimento a los requisitos que las normas uruguayas requieren en este aspecto.

Además “Cumplo 360” es un software de gran desempeño que permite, según las necesidades del usuario, realizar una matriz de riesgos de los clientes, así como el registro de transacciones y la gestión de documentos, entre otros.

Por más información sobre este excelente producto  les dejo el link https://www.cumplo360.com/

Beneficio para suscriptores del Blog

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