Los rubros donde mas se lava, los países mas vulnerables..

en 31 enero, 20182 febrero, 2018 por Rafael García Martínezen Sin categoríaDeja un comentario

Los 10 países con más lavado de dinero en el mundo Un organismo suizo realiza un índice que evalúa la vulnerabilidad de los estados frente a este delito. La hotelería, la actividad predilecta para blanquear en todo el planeta.

Pedido de formalizacion de proceso en el caso “Balcedo”

en 31 enero, 201831 enero, 2018 por Rafael García Martínezen Lavado en general, Sin categoríaDeja un comentario

Pedido de formalizacion fiscal

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