Un blog de intercambio de información respecto de todos los aspectos del Lavado de Activos en Uruguay y el mundo
En ocasión de los festejos de los 45 años del Sanatorio Semm Mautone estaremos dialogando con expertos argentinos sobre el Compliance Corporativo en general y su aplicación práctica al Sector Salud.
El evento se transmitirá en vivo en el canal de youtube de la Sanatorio https://www.youtube.com/c/SanatorioMautonePDE
A quiénes les interese participar les dejo el link de inscripción http://www.semm-mautone.com.uy/landing-45-aniversario/ y el programa del evento
El próximo 18/11 estaremos en CADE, junto a Félix Abadi, dando esta charla sobre temas de gran actualidad.
Les dejo el link para quién tenga interés en inscribirse. https://www.cade.com.uy/cursos/regulacion-activos-virtuales-criptomonedas/
¿Cuál es el alcance de la obligación de debida diligencia de un sujeto obligado del sector Zonas Francas que esté en situación de realizar un informe circunstanciado del art. 76 del Decreto No. 379/2019?
¿Debe identificar al beneficiario final o bastará que recabe la información requerida en el art. 76?
La gran particularidad de admitir esta posición -que sostengo- es que, según el art. 76, el sujeto obligado no debe identificar ni verificar la identidad del beneficiario final, ni la constitución y representación del cliente persona jurídica.
¿Cuál es la forma que en que debe confeccionarse el mismo?
A continuación les dejo el análisis del tema
¿Cuál es el alcance de la obligación de debida diligencia de un sujeto obligado del sector Zonas Francas que esté en situación de realizar un informe circunstanciado del art. 76 del Decreto No. 379/2019?
¿Debe identificar al beneficiario final o bastará que recabe la información requerida en el art. 76?
La gran particularidad de admitir esta posición -que sostengo- es que, según el art. 76, el sujeto obligado no debe identificar ni verificar la identidad del beneficiario final, ni la constitución y representación del cliente persona jurídica.
¿Cuál es la forma que en que debe confeccionarse el mismo?
A continuación les dejo el análisis del tema
Un placer haber participado del Montevideo LegalTech Summit 2021.
Un evento de una enorme calidad y profesionalidad tanto en la organización, en los ponentes y los participantes de los paneles.
Un gran reconocimiento a Agustina Pérez Comenale por su participación técnica y por la organización del evento.
Les dejo el link de la presentación https://www.youtube.com/watch?v=I9uTSD6BUZU
Me complace contarles que hemos abierto la tercer edición del Perfeccionamiento en PLAFT. Mas de 100 participantes validan el interés actual del mismo.
Un curso de 24 horas directas de capacitación dividido en 4 módulos mensuales.
El curso se dictará entre junio y setiembre y ahondará en todas las normas del sistema.
Sos asesor y tenes dudas sobre el alcance y legalidad de las normas?
Querés analizar los argumentos, la jurisprudencia administrativa y judicial y así estar al día con el Derecho de Lavado de Activos?
Sos sujeto obligado y te cuestionas el límite de tus obligaciones?
Querés poder administrar los riesgos regulatorios a los que te ves enfrentado?
Trabajas en una empresa que se encuentra incluida en el sistema y querés profesionalizarte para tener mas oportunidades laborales?
Si cualquiera de las respuestas a las interrogantes anteriores es positiva, este es el curso para vos.
Discutiremos el alcance del sistema, argumentaremos pormenorizadamente sobre su legalidad y sus límites, otorgando herramientas claras a los profesionales asesores para desempeñar su actividad para sus cliente o a los sujetos obligados para organizarse y desarrollar su actividad con criterio y apego razonable a las normas nacionales.
Así, con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.
El perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.
También otorgaremos a los participantes una visión futura del sistema que se viene.
En efecto, si bien estamos comenzando a tomar conocimiento técnico del Derecho del Lavado de Activos, es necesario adelantar las regulaciones -muy cercanas y actuales- del Compliance Corporativo y del Compliance Tributario que resultará de imprescindible conocimiento en el futuro cercano por parte de los actores involucrados.
Les dejo el programa del curso y datos de contacto para inscribirse.
https://lavadodeactivosenuruguay.com/wp-content/uploads/2019/04/flyer.pdf
Los espero en junio…
Les dejo un artículo que preparé sobre este tema candente y actual.
Un gran evento vinculado al derecho y la tecnología tendrá lugar el próximo 24 y 25 de junio.
Múltiples panelistas nacionales e internacionales abordando temas de actualidad en las distintas especialidades del derecho.
Allí tendré el placer de dialogar sobre la prevención y el mundo de los cryptoactivos en Uruguay.
Les dejo el link para que participen https://legaltechsummit.uy/index.php
Les dejo el flyer y la link de inscripción para los que estén interesados https://laleyuruguay.com/collections/streaming/products/curso-sobre-lavado-de-activos-y-compliance
Les comento que empezamos las capacitaciones programadas para este año.
El 16 y 17 de junio, en dos jornadas de 3 horas, estaremos realizando un curso de capacitación para la Ley Uruguay sobre las obligaciones en general de los sujetos obligados bajo el sistema nacional y las modificaciones introducidas por la Ley de Urgente Consideración. Les dejo el link por si tienen interés en participar https://laleyuruguay.com/collections/streaming/products/calendario-de-cursos-y-seminarios-2021?variant=39259889270819
A su vez el 24 y 25 de junio comenzamos la 3er generación del perfeccionamiento en prevención den LAFT en CADE. Te dejo el link para mayor información https://www.cade.com.uy/calendario-de-capacitacion-2/.
Ya hace 3 años hemos diseñado junto a CADE, el primer Curso Integral sobre el Derecho del Lavado de Activos en el país.
Un curso de 24 horas directas de capacitación dividido en 4 módulos mensuales.
El curso se dictará entre junio y setiembre y ahondará en todas las normas del sistema.
Sos asesor y tenés dudas sobre el alcance y legalidad de las normas?
Querés analizar los argumentos, la jurisprudencia administrativa y judicial y así estar al día con el Derecho de Lavado de Activos?
Sos sujeto obligado y te cuestionas el límite de tus obligaciones?
Querés poder administrar los riesgos regulatorios a los que te ves enfrentado?
Trabajas en una empresa que se encuentra incluida en el sistema y querés profesionalizarte para tener mas oportunidades laborales?
Si cualquiera de las respuestas a las interrogantes anteriores es positiva, este es el curso para vos.
Discutiremos el alcance del sistema, argumentaremos pormenorizadamente sobre su legalidad y sus límites, otorgando herramientas claras a los profesionales asesores para desempeñar su actividad para sus cliente o a los sujetos obligados para organizarse y desarrollar su actividad con criterio y apego razonable a las normas nacionales.
Así, con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.
El perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.
También otorgaremos a los participantes una visión futura del sistema que se viene.
En efecto, si bien estamos comenzando a tomar conocimiento técnico del Derecho del Lavado de Activos, es necesario adelantar las regulaciones -muy cercanas y actuales- del Compliance Corporativo y del Compliance Tributario que resultará de imprescindible conocimiento en el futuro cercano por parte de los actores involucrados.
Los espero en junio
Lavado de Activos en Uruguay 