En este oportunidad les dejo la nota realizada por 970universal.com
Autor: Rafael García Martínez
Abogado. Socio del estudio Rueda Abadi Pereira & Asociado. Profesor titular de la materia "Aspectos Jurídicos Relevantes en los Desarrollos Inmobiliarios", en el Diploma de Especialización en Negocios Inmobiliarios de la Universidad ORT del Uruguay. Autores de diversos libros y artículos académicos.
Muy buena «crónica» del evento en la Cámara de Comercio Española
Les dejo un nota publicada en «Crónicas» donde se describe el tenor del evento del pasado miércoles.
Investigan a bancos por no denunciar lavado – Judiciales – Información – Últimas noticias de Uruguay y el Mundo actualizadas – Diario EL PAIS Uruguay
https://www.elpais.com.uy/informacion/judiciales/investigan-bancos-denunciar-lavado.html
Estas noticias no ayuda a aclarar los conceptos.
No existe en Uruguay obligacion de ROS para escribanos por compraventas de automotores o yates.
«Incidencia práctica del régimen de Prevención de Lavado de Activos sobre la actividad empresarial». La actividad del próximo 29 de agosto es sin costo y abierta a todo público.
Conversaremos sobre el impacto del régimen vigente en la actividad empresarial
El próximo 29 de agosto estaremos junto a los Cdores. Daniel Espinosa y Félix Abadi conversando sobre el impacto de la prevención de lavado de activos en la actividad empresarial en la Cámara de Comercio Española
Conversaremos sobre el impacto del régimen en la actividad empresarial
GAFI delineará conductas contra el lavado de dinero a través de las criptomonedas
Les dejo un artículo de http://www.antilavadodedinero.com, respecto de los recientes acontecimientos en la reunión del G20 Argentina, vinculados a los lineamientos que GAFI considera para el comercio de criptomonedas
Falta de entendimiento de algunos sujetos obligados respecto a la gestión que deben tener con las personas expuestas políticamente (PEP). El caso de Colombia.
Les dejo un link con la nota de infolaft.com sobre la actividad de los sujetos obligados antes personas PEP, sus problemas prácticos y sugerencias de tratamiento.
Lavado de dinero: sustento del crimen organizado
Les dejo un interesante artículo publicado en antilavadodedinero.com con datos y reflexiones actuales sobre el lavado de activos.
Lavado de Activos en Uruguay 