Falta de entendimiento de algunos sujetos obligados respecto a la gestión que deben tener con las personas expuestas políticamente (PEP). El caso de Colombia.

en por Rafael García Martínezen Sin categoría

Les dejo un link con la nota de infolaft.com sobre la actividad de los sujetos obligados antes personas PEP, sus problemas prácticos y sugerencias de tratamiento.

PEPs

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