Lavado de Activos y Covid-19. Alertas sobre nuevas modalidades de lavado ante la pandemia.

El mundo actual, sumido en la contensión de la pandemia del COVID 19, genera nuevo retos antes las brechas para lavar dinero o bienes de procedencia ilícita.

Les dejo este informe de “El Economista” México sobre los nuevos peligros https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/UIF-y-CNBV-emiten-alerta-sobre-operaciones-de-lavado-por-Covid-19-20200326-0123.html

Reconocimiento del Ranking “Leaders League” como líderes nacionales en Cumplimiento y Fraude

Con gran gusto les comento que hemos sido reconocido, junto al equipo de “Rueda, Abadi & Pereira” por “Leaders League”, como líderes nacionales en materia de Cumplimiento y Fraude.

Les comparto el link para que puedan navegar en las distintas categorías https://www.leadersleague.com/en/rankings/compliance-fraud-ranking-2020-law-firm-uruguay