Un análisis completo del sistema preventivo nacional en cuatro sesiones mensuales a partir de junio de 2020.
Les dejo el link del Perfeccionamiento por inscripciones y consultas https://www.cade.com.uy/cursos/perfeccionamiento-en-lavado-de-activos/
Mes: febrero 2020
Comenzamos las capacitaciones 2020. El próximo 25/3, en CADE, junto al Dr. Adrián Gutiérrez daremos la charla sobre «DERECHOS, DEBERES y OBLIGACIONES de los SUJETOS OBLIGADOS ante las INSPECCIONES UIAF Y SENACLAFT y ante la APLICACIÓN de SANCIONES ADMINISTRATIVAS por las mismas.»
Les dejo el link por si les interesa inscribirse https://www.cade.com.uy/
Lavado de Activos en Uruguay 