Excelente Jornada de Actualización en Prevención

Les comparte imágenes de las “Jornadas de Actualización en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” que llevamos a cabo ayer junto a SMS Uruguay, Rueda, Abadi, Pereira & Asociados, Félix Abadi y Adrián Gutierrez.

Un intenso intercambio de ideas entre los expositores y el auditorio que colmó todas las expectativas.

  • Lavado de Activos y nuevas tecnologías
  • Derechos y Deberes de los sujetos obligados antes inspecciones UIAF y SENACLAFT
  • Defraudación Tributaria y obligaciones de los sujetos obligados antes los delitos precedentes.
  • Congelamiento de bienes en caso de coincidas.

Todos temas de actualidad que generaron gran interés en los participantes.

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