Investigan a bancos por no denunciar lavado – Judiciales – Información – Últimas noticias de Uruguay y el Mundo actualizadas – Diario EL PAIS Uruguay

https://www.elpais.com.uy/informacion/judiciales/investigan-bancos-denunciar-lavado.html

Estas noticias no ayuda a aclarar los conceptos.

No existe en Uruguay obligacion de ROS para escribanos por compraventas de automotores o yates.

GAFI delineará conductas contra el lavado de dinero a través de las criptomonedas

Les dejo un artículo de http://www.antilavadodedinero.com, respecto de los recientes acontecimientos en la reunión del G20 Argentina, vinculados a los lineamientos que GAFI considera para el comercio de criptomonedas

Lineamientos criptomonedas

Falta de entendimiento de algunos sujetos obligados respecto a la gestión que deben tener con las personas expuestas políticamente (PEP). El caso de Colombia.

Les dejo un link con la nota de infolaft.com sobre la actividad de los sujetos obligados antes personas PEP, sus problemas prácticos y sugerencias de tratamiento.

PEPs

En plena redacción del nuevo Libro «Debida Diligencia en Uruguay» que también difundiré gratuitamente

Otro libro de descarga gratuita disponible en el Blog y seguimos sumando información…

Un análisis técnico de la nueva regulación, sus límites y sus implicancias prácticas, en un lenguaje simple, comprensible para los sujetos obligados.

El libro se encuentran muy avanzado e intentaré publicarlo, una vez que la reglamentación quede definida, a la mayor brevedad posible .

Los mantendré informados.