https://www.elpais.com.uy/informacion/judiciales/investigan-bancos-denunciar-lavado.html
Estas noticias no ayuda a aclarar los conceptos.
No existe en Uruguay obligacion de ROS para escribanos por compraventas de automotores o yates.
Un blog de intercambio de información respecto de todos los aspectos del Lavado de Activos en Uruguay y el mundo
https://www.elpais.com.uy/informacion/judiciales/investigan-bancos-denunciar-lavado.html
Estas noticias no ayuda a aclarar los conceptos.
No existe en Uruguay obligacion de ROS para escribanos por compraventas de automotores o yates.
Conversaremos sobre el impacto del régimen vigente en la actividad empresarial
Conversaremos sobre el impacto del régimen en la actividad empresarial
Les dejo un artículo de http://www.antilavadodedinero.com, respecto de los recientes acontecimientos en la reunión del G20 Argentina, vinculados a los lineamientos que GAFI considera para el comercio de criptomonedas
Les dejo un link con la nota de infolaft.com sobre la actividad de los sujetos obligados antes personas PEP, sus problemas prácticos y sugerencias de tratamiento.
Les dejo un interesante artículo publicado en antilavadodedinero.com con datos y reflexiones actuales sobre el lavado de activos.
Otro libro de descarga gratuita disponible en el Blog y seguimos sumando información…
Un análisis técnico de la nueva regulación, sus límites y sus implicancias prácticas, en un lenguaje simple, comprensible para los sujetos obligados.
El libro se encuentran muy avanzado e intentaré publicarlo, una vez que la reglamentación quede definida, a la mayor brevedad posible .
Los mantendré informados.