https://www.elpais.com.uy/informacion/judiciales/investigan-bancos-denunciar-lavado.html
Estas noticias no ayuda a aclarar los conceptos.
No existe en Uruguay obligacion de ROS para escribanos por compraventas de automotores o yates.
Mes: agosto 2018
«Incidencia práctica del régimen de Prevención de Lavado de Activos sobre la actividad empresarial». La actividad del próximo 29 de agosto es sin costo y abierta a todo público.
Conversaremos sobre el impacto del régimen vigente en la actividad empresarial
El próximo 29 de agosto estaremos junto a los Cdores. Daniel Espinosa y Félix Abadi conversando sobre el impacto de la prevención de lavado de activos en la actividad empresarial en la Cámara de Comercio Española
Conversaremos sobre el impacto del régimen en la actividad empresarial
GAFI delineará conductas contra el lavado de dinero a través de las criptomonedas
Les dejo un artículo de http://www.antilavadodedinero.com, respecto de los recientes acontecimientos en la reunión del G20 Argentina, vinculados a los lineamientos que GAFI considera para el comercio de criptomonedas
Falta de entendimiento de algunos sujetos obligados respecto a la gestión que deben tener con las personas expuestas políticamente (PEP). El caso de Colombia.
Les dejo un link con la nota de infolaft.com sobre la actividad de los sujetos obligados antes personas PEP, sus problemas prácticos y sugerencias de tratamiento.
Lavado de dinero: sustento del crimen organizado
Les dejo un interesante artículo publicado en antilavadodedinero.com con datos y reflexiones actuales sobre el lavado de activos.
En plena redacción del nuevo Libro «Debida Diligencia en Uruguay» que también difundiré gratuitamente
Otro libro de descarga gratuita disponible en el Blog y seguimos sumando información…
Un análisis técnico de la nueva regulación, sus límites y sus implicancias prácticas, en un lenguaje simple, comprensible para los sujetos obligados.
El libro se encuentran muy avanzado e intentaré publicarlo, una vez que la reglamentación quede definida, a la mayor brevedad posible .
Los mantendré informados.
Lavado de Activos en Uruguay 