Se empieza a terminar el año y CADE genera esta clásica jornada gratuita de puesta al día.

Estaremos contribuyendo junto a otros destacados juristas con el repaso de las novedades país en materia de COMPLIANCE y PLAFT .

Les dejo el link para inscripciones https://www.cade.com.uy/jac-2020/

El próximo 7 de octubre de 9 a 12 estaré dictado este curso sobre las modificaciones introducidas en el régimen preventivo y represivo de PLAFT por la Ley de Urgente Consideración.

Les dejo el programa y el link por inscripciones https://www.cade.com.uy/cursos/modificaciones-regimen-debida-diligencia-luc/

El control de los sujetos obligados del sector inmobiliario se encuentra bajo análisis de la SENACLAFT.

Les dejo el link a nota de «La Diaria» donde emito alguna opinión al respecto https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2020/8/normas-antilavado-abogados-y-expertos-no-comparten-cambio-que-pretende-chediak-y-piden-mas-supervision-en-grandes-obras/?display=amp.

Los invito a un dialogo entre colegas e interesados en nuevas tecnologías.

La idea es intercambiar algunas ideas sobre la forma de ejercer nuestra profesión de abogado en la actualidad.

Están todos invitados. Próximo miércoles, 19 horas.

Gracias a LegalHackers Montevideo.

Como les contaba anteriormente ya está disponible el libro en la Editorial La Ley Uruguay.

Les dejo el link para obtener mas información y el indice del libro para que lo consulten https://laleyuruguay.com/products/prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo-en-uruguay

Les dejo la nota donde realizamos algunas opiniones sobre la «nueva realidad» propuesta por la LUC sobre algunos aspectos de la Debida Diligencia.

Nota https://www.elpais.com.uy/que-pasa/alerta-expertos-reclamo-escribanos-asi-zanjo-debate-lavado-luc.html

Segunda edición con gran suceso donde analizamos el 100 % de la regulación nacional.

Un análisis teórico-práctico profundo de la normativa, en 24 horas presenciales, divididos en 4 módulos mensuales.

¿Sos asesor y tenés dudas sobre el alcance y legalidad de las normas?

¿Querés analizar los argumentos, la jurisprudencia administrativa y judicial y así estar al día con el Derecho de Lavado de Activos?

¿Sos sujeto obligado y te cuestionas el límite de tus obligaciones?

¿Querés poder administrar los riesgos regulatorios a los que te ves enfrentado?

¿Trabajas en una empresa que se encuentra incluida en el sistema y querés profesionalizarte para tener más oportunidades laborales?

Si cualquiera de las respuestas a las interrogantes anteriores es positiva, este es el curso para vos.

Por mas información e inscripcioneshttps://www.cade.com.uy/cursos/perfeccionamiento-en-lavado-de-activos-2020/?utm_campaign=informativo-diario-050620&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

Finalmente ha llegado a la Editorial La Ley el libro que he escrito, con la colaboración invalorable del Cdor. Félix Abadi y del Dr. Adrián Gutiérrez, sobre «Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Uruguay. Régimen Preventivo Nacional.»

Muchos pedían una versión física de los libros digitales publicados en este Blog.

Así nació este nuevo libro que es otro aporte al análisis técnico de la legislación especializada de nuestro país.

No existiendo otra libro de sus características en nuestro país considero que el mismo resulta de extrema utilidad para todos los operadores del sistema.

Supongo que la semana entrante ya estará a la venta en los locales de la Editorial.

Espero les sea de utilidad.