Les comento que empezamos las capacitaciones programadas para este año.

El 16 y 17 de junio, en dos jornadas de 3 horas, estaremos realizando un curso de capacitación para la Ley Uruguay sobre las obligaciones en general de los sujetos obligados bajo el sistema nacional y las modificaciones introducidas por la Ley de Urgente Consideración. Les dejo el link por si tienen interés en participar https://laleyuruguay.com/collections/streaming/products/calendario-de-cursos-y-seminarios-2021?variant=39259889270819

A su vez el 24 y 25 de junio comenzamos la 3er generación del perfeccionamiento en prevención den LAFT en CADE. Te dejo el link para mayor información https://www.cade.com.uy/calendario-de-capacitacion-2/.

Ya hace 3 años hemos diseñado junto a CADE, el primer Curso Integral sobre el Derecho del Lavado de Activos en el país.

Un curso de 24 horas directas de capacitación dividido en 4 módulos mensuales.

El curso se dictará entre junio y setiembre y ahondará en todas las normas del sistema.

Sos asesor y tenés dudas sobre el alcance y legalidad de las normas?

Querés analizar los argumentos, la jurisprudencia administrativa y judicial y así estar al día con el Derecho de Lavado de Activos?

Sos sujeto obligado y te cuestionas el límite de tus obligaciones?

Querés poder administrar los riesgos regulatorios a los que te ves enfrentado?

Trabajas en una empresa que se encuentra incluida en el sistema y querés profesionalizarte para tener mas oportunidades laborales?

Si cualquiera de las respuestas a las interrogantes anteriores es positiva, este es el curso para vos.

Discutiremos el alcance del sistema, argumentaremos pormenorizadamente sobre su legalidad y sus límites, otorgando herramientas claras a los profesionales asesores para desempeñar su actividad para sus cliente o a los sujetos obligados para organizarse y desarrollar su actividad con criterio y apego razonable a las normas nacionales.

Así, con el propósito de profundizar los conocimientos en el Derecho de Lavado de Activos y desarrollar habilidades como operador dentro del mismo, este perfeccionamiento parte del análisis de los diversos institutos jurídicos involucrados para luego, en base al planteo de casos y de jurisprudencia, resolver problemas que habitualmente se plantean en la vida profesional.

El perfeccionamiento se dictará con una metodología activa, motivando a los participantes a la resolución práctica de situaciones recurrentes a que los operadores se enfrentan asiduamente.

También otorgaremos a los participantes una visión futura del sistema que se viene.

En efecto, si bien estamos comenzando a tomar conocimiento técnico del Derecho del Lavado de Activos, es necesario adelantar las regulaciones -muy cercanas y actuales- del Compliance Corporativo y del Compliance Tributario que resultará de imprescindible conocimiento en el futuro cercano por parte de los actores involucrados.

Los espero en junio