Les comento que he publicado un nuevo artículo sobre las modificaciones introducidas por la Ley de Urgentes Consideración en el sistema de PLAFT nacional.
Mes: noviembre 2020
Presentación del Libro «Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Uruguay. Régimen Preventivo Nacional. » por el Dr. Jorge Chediak
En ocasión de la primera de las charlas gratuitas que estaré realizando a partir del jueves 3/12 tengo el agrado de informar que el Dr. Jorge Chediak, amablemente, ha aceptado realizar la presentación del libro de mi autoría.
Por inscripciones les dejo el link https://lavadodeactivosenuruguay.com/2020/11/19/links-de-inscripcion-para-tres-anos-tres-charlas/
Si bien ya hemos colmado el cupo de 100 asistentes, estaremos trasmitiendo el mismo por YouTube lo que nos permite eliminar la limitación de participantes. Les estaré informado al respecto a la brevedad.
Mañana estaremos poniendo al día las novedades 2020 en materia de PLAFT
El evento de actualización jurídica mas importante. A no perdérselo.
https://www.cade.com.uy/jac-2020/
Links de inscripción para «Tres años… Tres charlas».
Como les anticipe les envío los links de inscripción a las charlas gratuitas.
Charla 1 https://zoom.us/webinar/register/WN_YV1RgxAEQQu9nM0bPlCyWg
Charla 2 https://zoom.us/webinar/register/WN_BAvYhL3hTUWHBLFh9DaXbQ
Charla 3 https://zoom.us/webinar/register/WN_ES6GOTLARfGoemGAkmP5Lw
«Tres años… Tres charlas»
Casi sin darme cuenta pasaron 3 años del inicio del Blog.
Ha sido una extraordinaria experiencia que me ha mejorado en diversos aspectos profesionales y personales.
También este año se publicó por la Editorial La Ley Uruguay mi libro «Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Uruguay. Régimen Preventivo Nacional» https://laleyuruguay.com/collections/agregados-recientemente/products/prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo-en-uruguay
Con tantos motivos de celebración no se me ocurrió mejor idea que generar un ciclo de tres charlas gratuitas sobre el sistema preventivo
En efecto, durante 3 jueves seguidos a partir del próximo jueves 26 de noviembre, de 9 a 10 AM, trataré los siguiente temas de actualidad:
- «Modificaciones al régimen de debida diligencia por la Ley de Urgente Consideración»;
- «Régimen de debida diligencia en el Sector Zonas Francas»
- «Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento en la regulación nacional».
Recuerden que las charlas será realizadas vía Zoom y que tienen un limite de 100 participantes cada una.
Espero verlos por allí.
En próxima entrada ya les dejo el link para que puedan inscribirse.
El próximo 25/11 actualización anual de temas técnicos en CADE. Estaremos poniendo al día las novedades anuales en PLAFT y Compliance
Se empieza a terminar el año y CADE genera esta clásica jornada gratuita de puesta al día.
Estaremos contribuyendo junto a otros destacados juristas con el repaso de las novedades país en materia de COMPLIANCE y PLAFT .
Les dejo el link para inscripciones https://www.cade.com.uy/jac-2020/
Lavado de Activos en Uruguay 